Статьи по тегу 'мошенничество'

Авторские статьи

Необоснованный налоговый вычет не признали мошенничеством

Конституционный Суд РФ в постановлении № 5-П от 4 марта 2021 года вновь отказался признавать необоснованное получение налогового вычета мошенничеством. К такому выводу он пришел после рассмотрения жалобы военнослужащего, который просил налоговые органы перечислить ему вычет по НДФЛ.

Не купил, но заплатил – как онлайн-магазины обманывают россиян

По статистике, более 40% россиян хотя бы 1 раз покупали что-то онлайн. Увы, к тому, что мошенники могут звонить на телефон и представляться банкирами, взламывать страницы в соц.сетях или обещать «чудо-методы для заработка», мы уже привыкли. А вот к тому, что можно заказать диван, и в результате оказаться и без дивана, и без денег – еще нет. О давнем, но малоизвестном «тренде» онлайн-мошенничества порталу ДОЛГ.РФ рассказал управляющий российского отделения сервиса Financer.com Давид Шарковский.

Форекс «кинул» жителей Магнитогорска

Предприимчивый коллектор из Магнитогорска решил, что «громкая» фамилия поможет успешнее вести дела и превратился из Салихова в Форекса.

Дебиторку «Кубанского риэлторского центра» выставили на торги

С 18 июля 2018 года краснодарская компания «Кубанский риэлторский центр» находится в состоянии ликвидации по причине несостоятельности. Фирма занималась продажей недвижимости, находящейся в ее собственности, и покупкой домов и квартир. ООО владели компания «Сфера Сервис» и гражданка Горова Людмила Леонидовна. Для пополнения конкурсной массы на торги были выставлены права требования организации к своим дебиторам.

Верховный Суд спас банки от ипотечных махинаций

Семейная пара оформила ипотеку в Абсолют-банке и попыталась снять обременение с заложенной квартиры, обманув финансовую организацию. Оказалось, что подобные обманы заёмщики практикуют довольно часто. Поэтому Верховный суд вынес решение, которое способно помочь банкам искоренить клиентские махинации, связанные с ипотечными залогами.

Группе «Сумма» не удалось включить в реестр банкрота 5 млрд фиктивных долгов

Весной 2018 года Магомедов был арестован, его обвиняли в крупном хищении. Тогда же был взят под стражу его брат Магомед Магомедов и партнёр — директор строительной фирмы «Интэкс» Артур Максидов. Всех мужчин обвиняли в нелегальных денежных махинациях и создании преступной группировки. Также следствие постановило, что Магомедовы и Максидов способствовали краже из госбюджета суммы в размере 2 миллиардов 500 миллионов рублей. Известно, что часть этих денег до сих пор находится за территорией России. Уголовное дело имело широкий резонанс. Журналисты сравнивали масштаб преступлений с делом ЮКОСа.

Арбитражного управляющего обвинили в мошенничестве

В суд с обвинениями обратился Росреестр. По его мнению, Анна Голошумова, арбитражная управляющая компании «Каскад» совершила неправомерные действия, в результате чего Сбербанк потерял 35 миллионов. Банк обратился в соответствующие органы с заявлением о мошенничестве.