Статьи по тегу 'KYC-платформа'

Авторские статьи

Банкам в помощь: ЦБ представил свою новую KYC-платформу

Главный финансовый регулятор разработал и представил на обсуждение банкам свою новую концепцию по предупреждению рисков отмывания доходов, полученных преступным путем. Благодаря KYC-платформе ЦБ будет самостоятельно проверять клиентов банка по более, чем 100 критериям и доводить окончательную информацию до кредитных учреждений.