Криминальная десятка: самые громкие преднамеренные банкротства за последние 10 лет в России

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за преднамеренное банкротство. Так, повышаются штрафы до 5 млн руб. (сейчас максимальная финансовая санкция — 500 тыс. руб.) и увеличиваются максимальные сроки лишения свободы с 6 до 7 лет. Предполагается, что более жесткие санкции сократят количество прецедентов, когда с помощью процедуры банкротства списываются многомиллионные, а иногда и многомиллиардные долги. ДОЛГ.РФ вспомнил и собрал ТОП-10 громких кейсов преднамеренного банкротства.

Уголовное дело о мошенничестве и преднамеренном банкротстве инвестора Уильяма Браудера (фонд Hermitage Capital) и его бизнес-партнера Ивана Черкасова

Одно из самых громких уголовных расследований в истории современной России. Одним из его эпизодов стало дело аудитора Сергея Магнитского, который заявил о существовании схем для масштабного хищения бюджетных средств через незаконный возврат налогов. Обвинения в преднамеренном банкротстве, а также мошенничестве были предъявлены Уильму Браудеру и Ивану Черкасову в 2013-м, в 2017-м в отношении бизнесменов заочно (оба обвиняемых находятся за границей) вынесен обвинительный приговор в преднамеренном банкротстве ООО «Дальняя степь» и мошенничестве с налогами. Уильм Браудер приговорен к 9 годам лишения свободы, Иван Черкасов — к 8 годам. По версии правоохранителей, «Дальняя степь» была создана компаньонами в Калмыкии для того, чтобы обойти действовавшее в то время законодательство, запрещавшее иностранным гражданам приобретать акции «Газпрома». Ущерб от преднамеренного банкротства этой компании суд оценил в 1,2 млрд руб., от налоговых махинаций — более чем в 3,5 млрд руб.

Уголовное дело экс-директора владимирского ОАО «Завод «Автоприбор» Алексея Мельникова

Бывший директор владимирского «Автоприбора» в январе 2021-го был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство») и по двум эпизодам ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»). Его приговорили к 8 годам колонии и штрафу в 800 тыс. руб. Как установили суд и следствие, в 2010-2012 г. Алексей Мельников в целях банкротства завода заключил ряд сомнительных сделок, которые привели к появлению у предприятия долга в почти 1,5 млрд руб. Кроме этого, экс-глава «Автоприбора» незаконно передал в собственность аффилированных лиц 8 квартир, принадлежащих заводу (ущерб – 21,6 млн руб.), и 40% доли ООО «СпецТехАвто» (ущерб — 20 млн руб.). Весной 2021-го мужчина пытался обжаловать приговор, однако вышестоящая инстанция оставила вердикт в силе.

Уголовное дело свердловского инвестора и девелопера Николая Кретова о преднамеренном банкротстве хлебопекарного холдинга «Линкор»

Николай Кретов (бывший владелец КРК «Уралец», аквапарка «Лимпопо», торговых центров «КИТ» и «Екатерининский» и других российских ТЦ) дважды становился участником уголовных процессов. В 2017-м его осудили на 4 года за мошенничество при покупке акций хлебопекарного холдинга «Линкор» (признан банкротом). Он стал собственником ценных бумаг на общую сумму в 255 млн. руб., но деньги за них так и не отдал. Вышестоящая инстанция отправила это дело на новое рассмотрение, по итогам которого Николая Кретова признали виновным в преднамеренном банкротстве «Линкора» и приговорили к 1 году и 10 месяцам лишения свободы. Позже бизнесмен был амнистирован по случаю 70-летия Победы. В отношении самого Николая Кретова также инициировано дело о банкротстве. Он должен кредиторам 1,1 млрд руб.

Уголовное дело Владимира Пожидаева и Виктора Рыбакова о преднамеренном банкротстве структур угольной ГК «Кингкоул» (Ростовская область)

Владимир Пожидаев и Виктор Рыбаков управляли АО «Угольная компания «Алмазная» и ООО «Спецуглестрой». В июле 2018-го мужчин признали виновным в преднамеренном банкротстве этих компаний. Каждому было назначено наказание в виде 2 лет и 3 месяцев колонии строгого режима. По версии следствия, обвиняемые уклонялись от исполнения денежных обязательств, путем составления и заключения различных гражданско-правовых договоров, при которых намеренно наращивалась дебиторская и кредиторская задолженности предприятий. Эти действия Владимира Пожидаева и Виктора Рыбакова привели к причинению ущерба 15 контрагентам на общую сумму более 1 млрд. руб. и сокращению на 1 тыс. штата работников угольных предприятий, перед которыми образовалась задолженность в несколько сотен миллионов рублей. Оставшиеся без зарплаты горняки инициировали многочисленные акции протеста, чем привлекли внимание региональных властей. Выплачивать зарплату работникам ГК «Кингкоул» пришлось за счет местного бюджета. В рамках этого дела к реальному сроку был приговорен и конкурсный управляющий «Спецуглестроя». Ему назначили два года колонии за злоупотребление полномочиями и присвоение имущества в особо крупном размере.

Уголовное дело Виктора Гребнева о преднамеренном банкротстве ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (до 2015 года — подрядчик строительства космодрома «Восточный»)

Строительство космодрома «Восточный» сопровождалось скандалами, связанными с хищением и растратой средств. Один из эпизодов — уголовное дело о преднамеренном банкротстве ЗАО «ТМК», фигурантом которого стал бывший руководитель предприятия Виктор Гребнев. В июне 2019-го мужчину признали виновным в «разорении» компании и растрате 400 млн руб. Сам он своей вины не признал. Первая инстанция приговорила Виктора Гребнева к 5 годам условно и штрафу в 200 тыс. руб. (обвинение просило 8 лет колонии). Затем приговор был обжалован: защита просила оправдания, а прокуратура — реального срока. В результате суд отменил условное наказание, штраф и отправил Виктора Гребнева в колонию общего режима на 5 лет. Защита называла дело о преднамеренном банкротстве и растрате абсурдным, заявляя, что компания набрала кредитов из-за несвоевременных платежей от господрядчиков.

Уголовное дело Николая Озерова о преднамеренном банкротстве предприятий ГК «Медведовский мясокомбинат»

Поводом для уголовного дела в отношении Николая Озерова стали махинации с кредитными средствами, полученными в «Сбербанке». Как установил суд, бизнесмен, будучи директором ООО «Индустриальная управляющая компания» и собственником нескольких фирм, входивших в ГК «Медведовский комбинат», организовал хищение почти 500 млн руб., полученных как кредит в «Сбербанке». Средства были привлечены на модернизацию свиноводческого комплекса под личное поручительство Николая Озерова и членов его семьи, чьи активы оценили в 5 млрд руб. Фактически же модернизация не была завершена, ее подрядчики (также фирмы Николая Озерова) обанкрочены. При этом перед их разорением бизнесмен перевел все активы (техника, земли) на новые юрлица. За эту «схему» Николай Озеров получил восемь лет колонии. Бизнесмена признали организатором преднамеренного банкротства.

Уголовное дело экс-предправления Виталия Мирошниченко о преднамеренном банкротстве банка «Новация» (Адыгея)

Бывшего председателя правления банка «Новация» приговорили к семи годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями и преднамеренное банкротство. По версии обвинения, Виталий Мирошниченко без учета мнения кредитного комитета АКБ «Новация» и без учета лимитов принял решение о выдаче кредитов Кириллу Салтыкову и Александру Блинову, а также нескольким фирмам. Уже после получения займов Кирилл Салтыков и Александр Блинов стали фигурантами уголовного дела о хищении 1,3 млрд руб. из НПФ «Благовест». Уголовное дело не единственная судебная тяжба бывшего председателя правления банка. В гражданском порядке к нему обратилось «Агентство по страхования вкладов» (ликивидатор «Новации») с заявлением о взыскании 1,5 млрд руб.

Уголовное дело Зои Сухаревой и Владимира Кравченко о преднамеренном банкротстве «Инвестиционной лесопромышленной компании» (Томск)

Дело примечательно тем, что касается не работавшего ни одного дня деревообрабатывающего предприятия — томского комплекса «Зеленая фабрика». Строительство этого предприятия началось в 2007-м, в 2009-м в составе комплекса должен был заработать завод по производству ДСП. Сумма инвестиций в проект оценивалась в 7,3 млрд руб. Одним из главных кредиторов строительства комплекса выступал тогда еще существовавший «Бинбанк». Реализацией проекта занималась «Инвестиционная леспоромышленная компания» (ИЛПК). Однако в 2010-м стройка «забуксовала», чем привлекла к себе внимание правоохранителей. Они возбудили дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Было установлено, что ИЛПК перечисляла все полученные кредитные средства другим организациям в виде займов. Объекты незавершенного строительства комплекса, не обремененные ипотекой, были проданы и тем самым выведены из собственности компании. Кроме того, по данным следствия, оборудование для строящегося завода ДСП приобреталось по заведомо завышенной стоимости — на общую сумму свыше 100 млн руб. В результате Зоя Сухарева и Владимир Кравченко, фактически руководившие ИЛПК и аффилированными компаниями, получили по 3 и 2,5 года колонии соответственно (позже защита добилась замены наказания на условное).

Уголовное дело Олега Чичмаренко о преднамеренном банкротстве агрокомплекса «Прикубанский» (Краснодарский край)

«Прикубанский» реализовывал проект по производству чипсового картофеля с американской компанией FRITO LAY manufacturing (корпорация PepsiCo). Именно для этого предприятия Олег Чичмаренко привлекал заемные средства. Для кредитов бизнесмен предоставлял в банк документы с фиктивным бухгалтерским балансом «Прикубанского». Однако благодаря протекции бывшего директора филиала «Россельхозбанка» Николая Дьяченко (позже был арестован) агрокомплексу одолжили почти 200 млн руб. После получения средств Олег Чичмаренко решил обанкротить предприятие из-за невозможности расплатиться по кредитам. Перед подачей иска о несостоятельность «Прикубанкского» глава комплекса распродал по сниженной цене сельхозугодия, заключил ряд невыгодных сделок, приняв на себя долги фирм-однодневок и под видом займов аффилированным компаниям вывел деньги. После этого обратился в суд с заявлением о банкротстве компании. В ходе следствия схема была раскрыта. Бизнесмена приговорили к 5 годам колонии. Несколько раз мужчина пытался обжаловать приговор, ссылаясь на неосведомленность о поддельных документах, однако вышестоящие инстанции оставили приговор в силе.

Уголовное дело Антона Корячко о преднамеренном банкротстве «Брянского фанерного комбината»

Антона Корячко, ранее руководившего комбинатом, в 2018 году приговорили к двум годам колонии за преднамеренное банкротство. Также ему был назначен штраф в размере 150 тыс. руб. Как установило следствие, с января 2014 года по март 2017 года мужчина, занимая пост генерального директора, совершил серию заведомо невыгодных сделок по отчуждению активов предприятия на сумму свыше 296 млн руб., в результате чего предприятие потеряло возможность отвечать по своим обязательствам и в связи с неплатежеспособностью было признано банкротом. История самого «Брянского фанерного комбината» одна из немногих, закончившихся благополучно. В 2017-м предприятие перезапустили и погасили долги перед работниками.