Бизнесмен из «лондонского списка» идет на второй арест

Дело Дмитрия Зотова может дать ход внедрению медиации в уголовном процессе

5 минут
Бизнесмен из «лондонского списка» идет на второй арест

29 сентября прошло заседание Центра общественных процедур (ЦОК) «Бизнес против коррупции», на котором обсуждалось дело бизнесмена из «лондонского списка» Дмитрия Зотова. Его обвиняют в хищении 1000 вагонов предприятия «ТрансФин-М» и причинении компании материального ущерба на 2,8 млрд руб. На заседании приняли участие и сторона обвинения, и сам Дмитрий Зотов, которого правоохранительные органы снова могут арестовать, считая арест наиболее эффективной мерой пресечения.

Ранее Дмитрий Зотов был генеральным директором «ТрансФин-М», лидера лизингового рынка в России по объему портфеля. По итогам 2019 года размер капитала компании достиг 39,4 млрд руб., согласно данным отчетности МСФО. Дмитрий Зотов вернулся в Россию из-за рубежа добровольно после того, как его объявили в международный розыск 12 марта 2020 года. Бизнесмен намерен доказать несправедливость обвинений и обелить свою репутацию. Бизнесмен уведомил следственные органы о своем прибытии, после чего его задержали 10 июня. Изначально в отношении предпринимателя была выбрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца. Впоследствии она была заменена на подписку о невыезде.

Суть обвинения

Компания «ТрансФин-М» существует на рынке с 2005 года. В июне 2017 года она заключает договор лизинга с организацией «ТФМ-Транс» (прежде «АМ-Транс») на передачу 300 железнодорожных вагонов. В декабре 2017 года произошла замена сторон: вместо «ТФМ-Транс» лизингополучателем стала фирма «ИнвестАктив». Всего в начале зимы 2017 года с новым лизингополучателем было заключено 3 арендных договора уже на 875 вагонов. «ИнвестАктив» по договорам получал право выкупа имущества в будущем.

В июле 2018 года договоры были расторгнуты, поскольку «ИнвестАктив» получил право стать собственником 1000 вагонов после их выкупа. Сделка была одобрена единолично Дмитрием Зотовым. Было подписано соглашение, на основании которого «ИнвестАктив» выплачивает в пользу «ТрансФин-М» 2,5 млрд руб. Правоохранительные органы сочли, что Дмитрий Зотов, его заместитель и еще ряд неустановленных лиц из числа сотрудников «ТрансФин-М» нарушили корпоративные процедуры соглашения сделки. Договоры аренды и переуступки прав лизингополучателя не были одобрены правлением «ТрансФин-М» и кредитным комитетом компании. В результате вагоны выбыли из собственности лизингодателя, а сам он получил встречное удовлетворение по крайне заниженной цене. Новое руководство «ТрансФин-М» считает, что Дмитрий Зотов неоднократно участвовал в мошеннических сделках и выводил имущество компании за рубеж стоимостью несколько миллиардов рублей. 

Имеющиеся нестыковки

В ходе заседания было выяснено, что сделку между «ТрансФин-М» и «ИнвестАктивом» завизировали и одобрили 30 человек из числа сотрудников лизингодателя. Также вышеупомянутые арендные договоры вела консалтинговая компания, которая в течение всего этого времени не обнаружила никаких нарушений в порядке их заключения.

Сторона обвинения со стороны «ТрансФин-М» пояснила, что арендные сделки были заключены «задним числом», к ним не велась подготовка, акционеры организации о ней ничего не знали. Заявители считают, что вышеупомянутые договоры ничтожны, именно поэтому они не смогли договориться с Дмитрием Зотовым в рамках гражданского права. Поскольку налицо похищение имущества компании, сомнений у нового руководства «ТрансФин-М» не оставалось — нужно возбуждать уголовное дело.

Интересно, что за дело взялись только сейчас: ранее никто не пытался доказать, что сделка ничтожна или спорна, условия всех устраивали. До сих пор неясны мотивы самого Дмитрия Зотова: хотел ли он обогатить сам себя на «ускоренном» лизинге между «ТрансФин-М» и «ИнвестАктивом», или он одобрил сделку лишь для того, чтобы компания быстрее стала получать прибыль.

Сторона обвинения также считает, что компания «ИнвестАктив» имеет связи с Дмитрием Зотовым. По их версии, в цепочке сделок была «обнаружена» супруга бизнесмена. Сторона защиты отрицает причастность Дмитрия Зотова к «ИнвестАктиву», поскольку ею руководит кипрская компания, имеющая отношение к американскому предпринимателю, также оказывающего лизинговые услуги.

В ходе уголовного дела пострадали не только «ТрансФин-М» и Дмитрий Зотов, но и сам «ИнвестАктив». Правоохранительные органы наложили арест на вагоны без возможности их дальнейшей эксплуатации. С учетом того, что лизингополучатель вступил в сделку, взяв кредит в банке, невозможность эксплуатации вагонов в течение длительного времени чуть не привела к банкротству организации. Позднее «ИнвестАктиву» было разрешено пользоваться вагонами в деловых целях, что позволило ему сохранить устойчивое финансовое положение.

Предварительное решение по делу

Участники заседания ЦОК пришли к выводу, что стороны могли не доводить конфликт до уголовно-правового рассмотрения. Сейчас «ТрансФин-М» заинтересован в возврате вагонов и компенсации убытков. Как справедливо отметили эксперты, уголовное наказание Дмитрия Зотова не решит проблемы компании-лизингодателя.

Несмотря на то, что юристы «ТрансФин-М» настаивают на ничтожности сделок, участники ЦОК уверены, что конфликт мог быть решен двусторонней реституцией, когда участники договоров возвращают друг другу все то, чем они «обменялись» в ходе взаимного соглашения. На заседании были представлены тезисы проекта нового федерального закона, согласно которому процедура медиации может быть применима и в уголовном процессе. Сторонам будет даваться время, чтобы попытаться решить конфликт друг с другом мирно. «Уголовная медиация» будет контролироваться прокуратурой или иными правоохранительными органами, чтобы в ходе обсуждения не было нарушений. Планируется, что законопроект направят на рассмотрение и оценку либо президенту РФ Владимиру Путину, либо в Госдуму РФ.

Решение по делу Дмитрия Зотова отложено еще на неделю. Скорее всего, оно будет принято в заочной форме после дополнительного изучения всех материалов.

Нравится 466
Ха-ха 232
Удивительно 174
Грустно 77
Возмутительно 135
Не нравится 60




Ненавязчивая и удобная отправка главных новостей пару раз в недельку

Добавьте "ДОЛГ.РФ" в предпочтительные источники в Яндекс.Новостях, чтобы Вы могли первыми узнать о главных новостях банкротства, долгов, финансового сектора и судебной практики.

Поделиться новостью:
Читайте также
Новости партнеров