Лихое банковское дело: чем братья Ананьевы не угодили следствию России и США

Громкая история братьев Ананьевых начинается 11 декабря 2017 года, когда Промсвязьбанк, принадлежащий бизнесменам, получил требование регулятора увеличить капитал на 100 млрд руб. Через несколько дней было объявлено о санации банка.

Спустя два года бизнесменов обвинили в растрате активов банка на размере 66 млрд рублей и 575 млн. долл. и заочно арестовали. Однако братья опередили меры следствия и регулятора, избавились от имущества и улетели за границу строить новую жизнь.

Как развивалась судебная история «великих комбинаций» бизнесменов Ананьевых, вспоминает ДОЛГ.РФ.

Начали с санации – закончили за упокой

После ввода санации ЦБ рассчитывал на 100-200 млрд руб. докапитализации, но в финале «дыра» оказалась размером с 243,4 млрд руб. иными словами, банк фактически утратил весь свой капитал.

В процессе работы временной администрации выяснилось, что пропала часть досье по выдаче кредитов размером около 109 млрд руб. Кроме того, братьев заподозрили в финансировании собственного бизнеса на не самых выгодных для Промсязьбанка условиях и неотражении этих сделок в отёчности.

Финансовый регулятор также заинтересовала сделка по купле-продаже 10%-ого пакета акций, совершенная 14 декабря. Продажа была осуществлена компанией, которая управляла средствами нескольких НПФ. Приобрел пакет сам Промсвязьбанк.

В сделках с НПФ были задействованы и другие банки, в том числе и «Открытие». Перекрестные финансовые операции между НПФ и кредитными компаниями назвали «московским пенсионно-банковским кольцом». По мнению регулятора, трансакции внутри кольца предназначалась для ухода от регулирования и сокрытия рисков.

Исчезнувшие активы

В конце 2018 года Промсвязьбанк подал иск к Ананьевым и иным топ-менеджерам банка о взыскании со всех 282 млрд руб.

В мае 2019 года Промсвязьбанк ходатайствовал в столичном арбитраже об обеспечительных мерах в отношении активов братьев. В список вошли их самолеты, объекты недвижимости, доли в компаниях, автомобили, деньги на счетах российских банков и предметы изобразительного искусства. Суд требование удовлетворил 30 мая.

Однако чуть позже выяснилось, что из экспозиции, которой управлял Института русского реалистического искусства, исчез ряд арестованных картин.

Музей сообщил, что последние были переданы кипрской компании Diolelta Investments Limited, которая принадлежала супруге Алексея Ананьева. Оказалось, что за пару месяцев до санации, бизнесмен заключил с женой брачный договор, по которому переписал на жену почти все свои активы: десятки земельных участков, пять тысяч картин и акции кипрских компаний.

Аналогичную схему провернул и брат предпринимателя –Дмитрий Ананьев. Он переписал на супругу перед санацией банка свой строительный бизнес, девелопера «Группа ПСН». Чуть позже половина компании была продана компаниям, расположенным в офшорных зонах.

Летом Промсвязьбанк потребовал признать брачный договор Ананьева-старшего незаконным, сфабрикованным в целях ухода от несения ответственности. 31 октября суд удовлетворил требования истца.

Уголовное братское дело

В сентябре прошлого года бывшим владельцам ПСБ дополнительно выдвинули уголовное обвинение о растрате 66 млрд руб. и 575 млн. долл., которые принадлежали банку. 6 сентября братья стали обвиняемыми и были объявлены в международный розыск. 10 сентября их заочно арестовали.

Помимо обвинения в хищении, по версии следствия, в период 12-14 декабря 2017 года банкиры провели 24 фиктивные сделки по выводу активов из Промсвязьбанка. 

За один день Ананьевы легализовали 39 млрд руб. и 169 млн долл.

Самым крупным акционером ПСБ на момент совершения сделок была компания Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированная в Амстердаме. Ее контролировали также братья Ананьевы. С этой компанией и рядом других аффилированных организаций были заключены 24 договора о купле-продаже различных ценных бумаг, в том числе облигации АО «Промсвязькапитал», ООО ПСН ПМ и Peters International Investment, привилегированные акции ПСБ и другие.

Расчеты производились через филиал ПСБ на Кипре. Часть из этих средств, уверено следствие, было раздроблено между еще 9 компаниями и легализовано.

Бег и уголовное преследование

Уголовное дело на братьев завели только после того, как предприниматели покинули Россию, хотя всю информацию о предполагаемом мошенничестве ЦБ передал правоохранительным органам еще в конце 2017 года.

Младший брат, Дмитрий, покинул РФ примерно в то же время, когда в ПСБ ввели временную администрацию. Старший последовал за родственником, но в начале 2018 года возвращался в Россию. Как оказалось сделал он это за тем, чтобы продать свой основной актив – IT-компанию «Техносерв». Часть доли перешла ВТБ, часть была заложена в том же банке.

Через небольшой промежуток времени ПСБ предъявил «Техносерву» иск в размере 3,4 млрд руб.

ВТБ позже сообщал, что Ананьевы довели IT-компанию до предбанкротного состояния.

Суды с участием Ананьевых идут и там, и тут

Крупнейшие вкладчики Промсвязьбанка не отступают от своего намерения взыскать с братьев бизнесменов около 40 млн долл. Предположительно, сотрудники банка вынудили клиентов инвестировать средства в кредитные ноты, хотя на тот момент банк уже находился в предбанкротном состоянии. Сделано это было за несколько дней до объявления санации.

Истцы уверены, что путем обмана Ананьевы хотели улучшить собственное материальное положение.

Полгода назад Высокий суд Лондона встал на сторону предпринимателей и отказал истцам в удовлетворении их заявления. Кроме того, теперь они обязаны выплатить Ананьевым компенсацию за судебные издержки в размере 2,7 млн долл.

Инвесторы Промсвязьбанка наняли юридическую компанию, которая принадлежит бывшему прокурору США Баду Камминсу. Она займется расследованием причастности американских банков к «глобальному мошенничеству» братьев предпринимателей.

The Law Offices of Bud Cummins предстоит выяснить, в действительности ли присутствовал преступный умысел Ананьевых, когда они убеждали инвесторов обменять их депозиты на «ничкемные» ноты, используя сложную схему обмана с участием JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon и Citibank.