Сектор «отмыв» на барабане: организаторы лотерей и букмекеры попадут под действие № 115-ФЗ

Правительство РФ решило расширить перечень организаций, которые могут быть обвинены в незаконной легализации прибыли в соответствии с принципами закона № 115-ФЗ. О предстоящих изменениях в законодательстве сообщил Росфинмониторинг.

В настоящий момент ст. 5 указанного нормативного акта причисляет к компаниям, которые проводят финансовые операции:

• операторов связи;

• негосударственные пенсионные фонды;

• страховые организации;

• микрофинансовые компании;

• кредитные кооперативы;

• финансовые агенты;

• операторы по приему платежей;

• риэлторские фирмы;

• управляющие компании инвестиционных фондов;

• букмекерские организации, тотализаторы, организаторы лотерей;

• ломбарды;

• почтовые компании;

• банки и иные финансовые организации.

Букмекерские организации, тотализаторы и организаторы лотерей теперь будут объединены общим словосочетанием «организаторы азартных игр». Дополнительно будет введено понятие «оператор лотереи». Последний может быть привлечен к ответственности по закону № 115-ФЗ в случае, если он предоставляет выигрыш клиенту по договору.

Все граждане, выигравшие лотерею, обязаны будут проходить обязательную идентификацию у операторов. Исключением станут случаи, если размер выигрыша не превышает 15 тыс. руб. Но даже тогда операторы смогут требовать идентификации, если посчитают, что есть основания подозревать, что полученный гражданином выигрыш – результат преступной легализации доходов. Идентификацию должен будет проходить не только сам клиент, но и его бенефициар или официальный представитель.

Идентификацию граждан может проводить как сам оператор лотереи, так и другие организации по его поручению. Это может быть Почта России, какой-либо банк или оператор связи. Упрощенная идентификация доступна гражданам, которые выиграли в лотерею менее 100 тыс. руб. Упрощенная идентификация включает в себя предоставление оператору лотереи следующих сведений:

• Ф.И.О.;

• серия и номер паспорта;

• номер СНИЛС / ИНН / номер полиса ОМС на выбор;

• телефонный номер.

Также, в соответствии с новшествами, распространители лотерейных билетов не смогут выплачивать вознаграждение. Этим правом будет наделяться исключительно оператор в случае, если размер выигрыша превысит 15 тыс. руб.