В суд пришли с нефтью

На заседании Центра общественных процедур (ЦОК) «Бизнес против коррупции», которое прошло 29 сентября, было рассмотрено дело Алексея Клубовича, генерального директора компании «Нефтемаркет» (Забайкальский край). Организация занимается розничной торговлей моторным топливом в специализированных магазинах. Алексей Клубович также владеет 17 % уставного капитала «Нефтемаркета».

Одним из учредителей «Нефтемаркета» выступает компания «Алнасмашсервис», дочернее предприятие «Роснефти», владеющее 1/3 доли. Она и обвинила Алексея Клубовича в хищении 311 млн руб. у подконтрольной ему компании, хотя бизнесмен заключал обычные гражданско-правовые сделки. «Алнасмашсервис» в качестве компенсации хочет завладеть 17 % долей, которая ныне принадлежит генеральному директору.

Обычные сделки оказались незаконными

По версии «Алнасмашсервиса», Алексей Клубович совместно с другими членами правления «Нефтемаркета» принял решение о том, что нефтепродукты будут закупаться у компаний «Элара», «Квант» и «Тэмп». Перечисленные организации подконтрольны членам правления «Нефтемаркета». На собрании было принято решение, что вышеупомянутые 3 фирмы вправе приобрести нефтепродукты на сумму до 7 млрд руб.

«Элара», «Квант» и «Тэмп» закупились на Международной товарно-сырьевой бирже в Санкт-Петербурге нефтепродуктами на 2,1 млрд руб. Их впоследствии продали «Нефтемаркету» за 2,4 млрд руб. И «Алнасмашсервис» усмотрел в этих сделках хищение средств. Учредителю было непонятно, почему «Нефтемаркет» так дорого покупает нефтепродукты у 3 компаний.

Участники заседания уточнили, мог ли «Нефтемаркет» самостоятельно приобретать нефтепродукты на товарно-сырьевой бирже. Представители компаний «Элара», «Квант» и «Тэмп» сообщили, что нет, поскольку у «Нефтемаркета» было недостаточно оборотных средств для участия в торгах. Более того, 3 организации фактически выдавали товарный кредит «Нефтемаркету», предоставляя рассрочку по платежам: компания не могла сразу оплатить поступившие ей нефтепродукты.

Для представителей поставщиков непонятны и претензии «Алнасмашсервиса» о завышении цены. Если бы они продали «Нефтемаркету» товары по той же стоимости, что и на Санкт-Петербургской бирже, смысла в ведении предпринимательской деятельности не было бы. Дочернее предприятие «Роснефти» также не учло, что товары нужно где-то хранить, а доставка тоже не бесплатна. Все расходы разумны и обычны.

В ходе заседания также было установлено, что «Алнасмашсервис» почти не интересовался деятельностью «Нефтемаркета». На собрание он изредка присылал своих представителей, чтобы выбрать новых членов правления из числа «своих». Остальные сделки дочернюю компанию «Роснефти» не интересовали. Более того, акционеры не одобряли получение кредитов «Нефтемаркетом», чтобы самостоятельно участвовать в закупках на товарно-сырьевой бирже, без посредников в лице «Элары», «Кванта» и «Тэмпа».

Обвинения в мошенничестве

Алексей Клубович считает, что уголовное дело о мошенничестве преследует целью отнять у него долю «Нефтемаркета». В июне 2019 года уголовное дело о хищении 311 млн руб. у компании было прекращено, поскольку не обнаружилось состава преступления. Но уже через месяц уголовное дело было возобновлено.

Сейчас в деле отсутствуют подозреваемые или обвиняемые. Сам Алексей Клубович получил в нем статус свидетеля.

Участники заседания ЦОК сочли, что сейчас единственная мера, которую можно предпринять — попросить прокуратуру проверить, обоснованно ли было возбуждено уголовное дело о хищении денег «Нефтемаркета». Дальнейшие действия нужно будет предпринимать уже исходя из того, какое решение примет прокуратура.