В 2016 году «Соверен Банк» был объявлен банкротом по решению московского арбитражного суда. Обязанности по конкурсному управлению над финансовой организацией взяло на себя Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
В результате внутренней проверки выяснилось, что прежние руководители несостоятельной компании в период с декабря 2015 года по апрель 2016 года совершили ряд нарушений:
-
выдали заведомо невозвратные займы физическим лицам;
-
оформили высокорисковые кредиты для организаций;
-
не предпринимали мер, направленных на предупреждение банкротство «Соверен Банка».
По мнению Агентства, в результате вышеназванных действий финансовая организация потерпела убытки. Из-за этого конкурсный управляющий был вынужден подать Иск в Арбитражный суд Москвы против восьми директоров кредитной компании. В заявлении АСВ просит взыскать с топ-менеджеров 484 млн руб.