И «субсидираки» избежал, и в мошенничестве обвинил: однокурсник Путина погряз в судебных разбирательствах

3 минуты
И «субсидираки» избежал, и в мошенничестве обвинил: однокурсник Путина погряз в судебных разбирательствах

Столичный арбитраж принял решение об отсутствии необходимости привлечения к субсидиарной ответственности (далее по тексту — СО) Николая Егорова, однокурсника Президента России и экс-председателя совета директоров «ОФК банка», недавно признанного несостоятельным.

Заявление о привлечении к СО было подано представителем кредитора несостоятельного банка — ООО «Русстроинком». Последний хотел увеличить конкурсную массу за счет привлечения к СО помимо однокурсника Путина еще и экс-председателя правления, и бывшего руководителя Росалкогольрегулирования. Три млрд руб. в общем объеме планировал взыскать кредитор с бывшего топ-менеджмента.

Судья отказала в удовлетворении иска кредитора, потому что последний не убедился в том, что конкурсный управляющий не выполнил своих обязательств и отказался подавать аналогичный иск. Если бы кредитор достоверно установил бездействие конкурсного управляющего, он должен был первоначально его обжаловать. В случае если бы суд признал действия управляющего незаконными (бездействие), тогда подача заявления о привлечении к СО была бы обоснованной и законной.

Управляющий, в свою очередь, заявляет, что на данный момент проверка действий руководства завершена, вся необходимая информация направлена в соответствующие органы, и лица, которые спровоцировали банкротство, будут привлечены к ответственности.

 

Претензии к однокурснику Путина

Кредитор в своем заявлении указал сразу несколько претензий к Николая Егорову:

  1. В течение 5 лет, начиная с 2012 года, экс-председатель совета директоров размещал валютные депозиты по завышенным тарифам через аффилированные компании. Превышение ставок составило 5 % относительно рыночных;

  2. Три года назад личный капитал Егорова в банке составлял 12 млрд руб. В этот же период экс-председатель начал оказывать давление на остальных членов правления и выводить деньги в размере 7 млрд руб., по мнению заявителя. Два года назад Егоров вывел свои денежные средства из кредитной компании в полном объеме.

Аналогичные претензии кредитор предъявил к Гордееву и Чуяну, отметив в иске, что последний владел 47 % акций компании, а если учесть аффилированность, то оба физических лица контролировали 70 % акций банка.

Лицензию у банка регулятор отозвал весной прошлого года за выбор рискованной бизнес-модели кредитования алкогольных компаний.

 

Личные разногласия

По версии следствия, Чуян действительно является конечным выгодоприобретателем банка, а также еще одной крупной компании, специализирующейся на поставках крепкого алкоголя, ООО «Статус-групп». Подозреваемый организовал незаконную схему невозвратного кредитования аффилированных компаний, тем самым причинил ущерб банку на 30 млрд руб.

О связи Чуяна с ООО «Статус-групп» также заявлял и Павел Сметана, руководитель обанкротившегося изготовителя водки ООО «Кристал-Лефортово». Защитник Егорова уверен, что настоящим инициатором иска о привлечении к ответственности подзащитного стоит именно Сметана: у компании последнего начались серьезные проблемы сразу после объединения с компанией Чуяна.

Егоров в стороне не остается: именно он подал заявление против Сметаны с обвинением в мошенничестве на 2,65 млрд руб. В данный момент против Сметаны ведется уголовное дело.

Следователи считают, что осенью 2017 года подозреваемый похитил денежные средства «ОФК банка» по сговору с номинальными владельцами кредитной компании путем выдачи пяти необоснованных кредитов аффилированным компаниям. В итоге все деньги с пяти сделок были переведены на счет еще одного подконтрольного Сметане юридического лица — «СК Родник». В дальнейшем цепочка передачи денежных средств привела к Аркадию Ротенбергу.

По версии следствия, с момента передачи денег Ротенбергу по приказу Сметаны, компании перестали исполнять обязательства по погашению кредитов перед банком. При этом бизнесмен изначально не планировал погашать эти обязательства.

Подачу заявления Егоров объяснил, что это был единственный шанс повлиять на смену руководства, так как сам Егоров владеет только 25 % акций и контролирующим собственником не является.

Сметана вину отрицает и считает все сделки законными. Представитель Ротенберга, в свою очередь, отметил, что бизнесмен не имеет интересов в алкогольном секторе.

Нравится 1
Ха-ха 0
Удивительно 0
Грустно 0
Возмутительно 1
Не нравится 0




Ненавязчивая и удобная отправка главных новостей раз в недельку.

Читайте также

Новости партнеров