Ваша личная
ответственность
за долги компании!

80% процедур банкротства
компаний оканчиваются
привлечением контролирующих
лиц к субсидиарной ответственности

90% налоговых проверок
грозят гарантированной
субсидиарной ответственностью
владельцу бизнеса

3 года срок,
в течение которого лицо
считается контролирующим
должника

10 лет срок
исковой давности для
подачи заявления
о привлечении к СО

Суд может привлечь к ответственности любого, кто оказывал влияние на компанию!

  • директора
  • ликвидатора
  • собственника
  • главного бухгалтера
  • финансового директора
  • или человека, который вообще
    официально в компании не работает
    (родственника, одноклассника)
  • В законодательстве появился термин “номинальный руководитель”
    и появились положения, которые регулируют вопросы привлечения
    к СО такого руководителя и выявления конечных бенефициаров
  • Достаточно показаний «номинального» директора – и долги
    предприятия лягут на Вас, даже если Вы обособили себя от компании,
    и формально ей не управляли
  • Банкротство физического лица не спасет – долги по субсидиарной
    ответственности не списываются никогда

За что могут привлечь
к субсидиарной ответственности?

 

В деле Русич Центр Банк (определение Верховного Суда РФ от 09.10.2017 N 305-ЭС17-13761 по делу N А40-80329/2011) руководителей привлекли в субсидиарной ответственности по причинам: подделка финансовых документов, выдача невозвратных кредитов. Размер субсидиарной ответственности составил 360 849 000 руб.

 

Дело МКБ «Объединенный Горный Банк» (определение Верховного Суда РФ от 23.01.2017 N 305-ЭС16-18793 по делу N А40-47704/10-44-231). Контролирующих лиц привлекли к ответственности за выдачу гарантий в период тяжелого финансового положения банка, заключение сделок без должной осмотрительности, не в интересах банка. Размер субсидиарной ответственности составил 117 979 311 руб.

 

Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2014 по делу N А66-9175/2011 (оставлено в силе постановлением АС Северо-Западного округа от 19.12.2014, определением Верховного Суда РФ от 22.04.2015 N 307-ЭС15-2587). Директор утверждал, что был номинальным, документы о деятельности фирмы никогда не подписывал. Но суды решили, что это не оправдывает его, а лишь указывает на то, что он добровольно устранился от исполнения обязанностей директора и передал их третьим лицам.

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.01.2017 N Ф05-6727/2015 по делу N А41-38421/13. Долевое строительство. Компания собрала деньги с инвесторов, но строительство так и не начала. Деньги исчезли. У фирмы появилась огромная кредиторская задолженность, а у директора – судимость. Суды удовлетворили требование конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности, так как директор явно действовал не в интересах своей организации.

 

По делу ЗАО «Международный Промышленный Банк» (Определение от 30 апреля 2015 г. по делу №А40-119763/10) при рассмотрении вопроса о привлечении Пугачева С.В. к субсидиарной ответственности были установлены следующие обстоятельства: участвовал в переговорах от имени банка, проводил собеседования топ-менеджеров, определял вознаграждение, указан в качестве контролирующего лица в ряде документов, согласовывал ключевые решения (с помощью штампа «Согласовано»), использовал многоуровневую структуру владения банком с помощью офшоров, цель которых – скрыть реального бенефициара. В результате Пугачев С.В. был привлечен судом к субсидиарной ответственности, как реальный владелец, в размере 75 642 466 311 рублей 39 копеек.

 

По делам о банкротстве ООО «РегионСнаб» (дело № А60-32798/2007) и ООО «УралСнабКомплект» (дело № А60-1260/2009) Н.В. Максимов (в качестве президента ОАО «Макси-групп») был привлечен к субсидиарной ответственности в размере 213 221 414 рублей 72 копейки и 6 393 145 713 рублей 31 копейка. При рассмотрении дела суд на основании свидетельских показаний и изучения структуры холдинга, в который входила компания-банкрот, признал, что организация, основным акционером и руководителем которой является привлекаемое к ответственности лицо, контролировала должника, что позволяло названному лицу на неформальной основе давать компании-банкроту обязательные для него указания и определять его деятельность.

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.12.2014 N Ф05-8028/2014 по делу N А40-12784/2012. Директор заявил о своей номинальности и обвинил в утрате бухгалтерских документов прошлого директора. Но это не помогло избежать субсидиарной ответственности на сумму 53 454 714,35 руб.

Что мы предлагаем для защиты?

Эксперты составят карту рисков,
определят вероятность
привлечения к ответственности
по каждому основанию

Смоделируют ситуацию
и проработают
все возможные сценарии
судебного процесса

Проведут
«банкротное
расследование»

и подготовят стратегию
Вашей защиты

Выступят в суде
и добьются выгодного
для вас решения

Как это работает

1

Вы заполняете
форму обратной связи

2

Мы отправляем
запрос лучшим
юридическим компаниям

3

Специалист связывается
с Вами для обсуждения
Вашей ситуации

4

Вам предоставляется
личный эксперт
на все время работы

Мы обещаем

Ваши данные всегда под защитой. Мы гарантируем, что они не попадут в чужие руки без Вашего согласия

Вы экономите время на
поиске квалифицированных исполнителей

Мы следим за качеством работы партнеров! Если вас что-то не устроило или остались вопросы – вы всегда можете написать нам об этом

А так же мы разработали небольшой опрос

Ответив всего на 10 вопросов, Вы:

Определите группу Вашего риска (критический, высокий, невысокий) привлечения к субсидиарной ответственности

Получите рекомендации по мерам защиты от привлечения

5 минут

10 вопросов

Бесплатно

Оставьте заявку на консультацию
и наш специалист свяжется с Вами!

Остались вопросы?

Напишите их напрямую нам в чат!

При общении со специалистом укажите вашу почту опишите ваш случай для начала конструктивного диалога.
Спасибо за понимание.


Если у вас что-то не получилось,

с Вами не связался консультант или Вас не устроила консультация – просто напишите нам

admin@dolgpress.ru

Спокойствие
того стоит и мы
поможем в этом