Столичный суд разрешит дело о незаконной банковской деятельности, доход от которой составил 49 млн руб.

Нагатинский районный суд Москвы в скором времени рассмотрит по существу уголовное дело по обвинению в осуществлении незаконной банковской деятельности. Обвиняемыми значатся три участника организованной группы, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерину Гузь. 

Предположительно, злоумышленники извлекли из незаконной деятельности доход в 49 млн руб. 

Екатерина Гузь рассказала, что расследование уголовного дела в отношении 3 фигурантов было завершено, после чего его направили в суд для рассмотрения по существу. 

Полиция уверена, что в период 2016-2018 мошенники использовали ряд подконтрольных им организаций и проводили банковские транзакции по открытию и ведению банковских счетов российских граждан и компаний, а также осуществляли переводы денежных средств, их инкассацию и выдачу наличных средств. Делалось все это без регистрации и специального разрешения. 

В процессе незаконной деятельности они получили    комиссионное вознаграждение в размере 6,5% от суммы каждой банковской транзакции. Суммарный доход составил 49 млн руб. 

Сейчас в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.