Столичный суд разрешит дело о незаконной банковской деятельности, доход от которой составил 49 млн руб.

1 минута

Нагатинский районный суд Москвы в скором времени рассмотрит по существу уголовное дело по обвинению в осуществлении незаконной банковской деятельности. Обвиняемыми значатся три участника организованной группы, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерину Гузь. 

Предположительно, злоумышленники извлекли из незаконной деятельности доход в 49 млн руб. 

Екатерина Гузь рассказала, что расследование уголовного дела в отношении 3 фигурантов было завершено, после чего его направили в суд для рассмотрения по существу. 

Полиция уверена, что в период 2016-2018 мошенники использовали ряд подконтрольных им организаций и проводили банковские транзакции по открытию и ведению банковских счетов российских граждан и компаний, а также осуществляли переводы денежных средств, их инкассацию и выдачу наличных средств. Делалось все это без регистрации и специального разрешения. 

В процессе незаконной деятельности они получили    комиссионное вознаграждение в размере 6,5% от суммы каждой банковской транзакции. Суммарный доход составил 49 млн руб. 

Сейчас в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


6,3 тысяч заемщиков взяли ипотеку в Москве за январь 2020 года

6,3 тысячи ипотечных договоров было заключено за первый        месяц текущего года в столице. Показатель вырос на 14% по сравнению с январем 2019 года. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу московского управления Росреестра. 

За январь 2020 года московский Росреестр зарегистрировал 6 346 договоров ипотечного жилищного кредитования. В годовом выражении показатель вырос на 14%. В прошлом январе договоры были заключены с 5 549 заемщиками. При этом по сравнению с декабрем прошлого года было зафиксировано снижение показателя на 40% (10 тыс. 535 ипотек).


Госдума считает логичной идею о продаже алкоголя через госуслуги

В Государственной думе считают вполне реализуемой идею о продаже алкоголя онлайн через сайт госуслуг, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова заместителя председателя комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова. 

Он отметил, что программисты в состоянии написать модуль, который будет сверять цифровую подпись или другим способом подтверждать личность человека, который делает запрос на приобретение алкоголя. 

Депутат уверен, что в XXI веке пора двигаться в формате больших возможностей для цифровых сервисов. Однако он считает, что подобная схема торговли может не помочь снизить количество незаконных продаж алкоголя. 

Вполне может возникнуть ситуация, когда продавцы будут формировать площадки-однодневки, за два-три дня продавать алкоголь кому попало и закрывать сайт. 

Напомним, что незадолго до этого АКИТ выдвинула идею об использовании Единой биометрической системы и сайта госуслуг в целях проверки возраста покупателей при онлайн-продажах алкоголя. Предполагается, что приобретатель после оформления заказа в онлайн-магазине и выбора способа оплаты должен будет пройти идентификацию с помощью портала госуслуг.

 



 
 
Нравится 90
Ха-ха 41
Удивительно 41
Грустно 16
Возмутительно 24
Не нравится 24



Ненавязчивая и удобная отправка главных новостей пару раз в недельку

Добавьте "ДОЛГ.РФ" в предпочтительные источники в Яндекс.Новостях, чтобы Вы могли первыми узнать о главных новостях банкротства, долгов, финансового сектора и судебной практики.

Поделиться новостью: