Банк России намерен ослабить контроль Росфинмониторинга

Банк России выступил с инициативой повысить минимальный порог финансовых сделок, которые контролирует Росфинмониторинг. ЦБ РФ предлагает увеличить его с 600 тыс. до 1 млн руб. Инициативу регулятора поддержало и Министерство финансов РФ, сообщив, что минимальный порог не повышался 20 лет.

Росфинмониторинг с инициативой Центробанка не согласился. Федеральная служба считает, что лучшим решением стало бы изменение номенклатуры подконтрольных финансовых сделок. Изменение ценового порога не приведет к качественным надзорным изменениям.

Об инициативе рассказал Илья Ясинский, директор департамента финансового монитора и валютного контроля при Банке России. Он сообщил, что это не окончательный вариант поправки, он будет обсуждаться с Росфинмониторингом для поиска оптимального метода разгрузки работы федеральной службы. Необходимость увеличения порога до 1 млн руб. связывают с увеличившимся количеством безналичных операций и инфляционным ослаблением рубля.

Алексей Моисеев, заместитель министра финансов РФ, сообщил, что российские ведомства должны ориентироваться на международную практику. Например, по стандартам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств (FATF) контролю подлежат только операции свыше 15 тыс. евро (более 1,08 млн руб.).

Предложение о повышении минимального «контрольного» порога было направлено Национальным советом финансового рынка еще в 2015 году. «Планку» в 600 тыс. руб. предлагалось оставить только для операций:

• с офшорными компаниями;

• с контрагентами из Северной Кореи, Ирана и других стран, входящих в черный список FATF;

• по купле-продаже ценных бумаг гражданами;

• по сделкам, не соответствующим основной хозяйственной деятельности организаций.

Представители Росфинмониторинга считают, что сейчас повышать минимальный порог не следует, поскольку в противном случае федеральная служба не сможет предупреждать случаи с отмыванием денег или финансирование терроризма. Государственный орган готов пересмотреть действующий показатель только после получения компетентной оценки об уровне национального риска. FATF должен представить оценку в октябре 2019 года.Банк России выступил с инициативой повысить минимальный порог финансовых сделок, которые контролирует Росфинмониторинг. ЦБ РФ предлагает увеличить его с 600 тыс. до 1 млн руб. Инициативу регулятора поддержало и Министерство финансов РФ, сообщив, что минимальный порог не повышался 20 лет.

Росфинмониторинг с инициативой Центробанка не согласился. Федеральная служба считает, что лучшим решением стало бы изменение номенклатуры подконтрольных финансовых сделок. Изменение ценового порога не приведет к качественным надзорным изменениям.

Об инициативе рассказал Илья Ясинский, директор департамента финансового монитора и валютного контроля при Банке России. Он сообщил, что это не окончательный вариант поправки, он будет обсуждаться с Росфинмониторингом для поиска оптимального метода разгрузки работы федеральной службы. Необходимость увеличения порога до 1 млн руб. связывают с увеличившимся количеством безналичных операций и инфляционным ослаблением рубля.

Алексей Моисеев, заместитель министра финансов РФ, сообщил, что российские ведомства должны ориентироваться на международную практику. Например, по стандартам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств (FATF) контролю подлежат только операции свыше 15 тыс. евро (более 1,08 млн руб.).

Предложение о повышении минимального «контрольного» порога было направлено Национальным советом финансового рынка еще в 2015 году. «Планку» в 600 тыс. руб. предлагалось оставить только для операций:

• с офшорными компаниями;

• с контрагентами из Северной Кореи, Ирана и других стран, входящих в черный список FATF;

• по купле-продаже ценных бумаг гражданами;

• по сделкам, не соответствующим основной хозяйственной деятельности организаций.

Представители Росфинмониторинга считают, что сейчас повышать минимальный порог не следует, поскольку в противном случае федеральная служба не сможет предупреждать случаи с отмыванием денег или финансирование терроризма. Государственный орган готов пересмотреть действующий показатель только после получения компетентной оценки об уровне национального риска. FATF должен представить оценку в октябре 2019 года.