Ответственность по УК РФ наступит и за легализацию криптовалюты

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 32 от 7 июля 2015 года было пересмотрено. Судья Александр Червоткин осветил основные изменения, коснувшиеся документа:

• Теперь общая сумма «отмытого» заработка будет считаться с момента, когда преступники принялись легализовывать незаконно добытые денежные средства.

• Криптовалюта теперь также может быть причислена судами к нелегальной прибыли. При наличии признаков отмывания криптовалюты, правоохранительные органы имеют право наказывать преступников на общих основаниях в соответствии со ст. 174 и 174.1 УК РФ.

При этом представитель ВС РФ подчеркнул, что в постановлении не дается правовое определение виртуальной валюты. Также перевод криптовалюты в наличный формат не является преступлением. Уголовная ответственность наступит лишь в случае, если виртуальные денежные средства были получены и обналичены незаконным способом. Например, если человек решит обналичить криптовлюту, которую получил в качестве оплаты за дозу наркотика, ему грозит наказание в соответствии с нормами УК РФ.

Изменения в судебное Постановление № 32 были внесены из-за ратификации в России Конвенции СЕ об отмывании преступных доходов, принятой 16 мая 2005 года.

Новые подходы к определению размера незаконно полученных доходов должны облегчить задачи сотрудников правоохранительных органов. Среди них:

• при множественности операций по отмыванию прибыли для определения размера нелегальных доходов необходимо выявить самую первую из них, и после начинать отсчет от нее в хронологическом порядке;

• если отмывание незаконно добытых денежных средств произошло путем покупки имущества, стоимость которого невозможно определить из-за отсутствия правоустанавливающих договоров, требуется привлечение эксперта-оценщика;

• при отмывании денег в зарубежной валюте необходимо выявить первую нелегальную операцию, узнать валютный курс Банка России на момент совершения первой процедуры легализации и использовать его для определения размера всего преступного ущерба.

Определить, что имущество было добыто в результате совершения преступления, помогут доказательства, указывающие, что обвиняемый пытался скрыть нелегальное происхождение ценностей. В качестве доказательства незаконного происхождения сможет служить и постановление судебных органов о прекращении уголовного дела. К подозрительным факторам ВС РФ отнес также ложные сведения о реальном местонахождении имущества, отсутствие документов, подтверждающих законные права на него, а также утаивание информации о движении имущества.