Второй эпизод: топ-менеджент СБ-банка “увел” из компании 6 млрд руб.

3001
Время чтения - 4 минуты
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рф
Следователи выделили хищение денежных средств в размере 6 млрд руб. из СБ-банка в отдельный эпизод по уже открытому уголовному делу. Подозреваемым стал экс-акционер кредитной компании Андрей Вовченко. Сейчас бывший владелец компании находится и постоянно проживает в Канаде. Банк в общей сложности задолжал своим кредиторам больше, чем 35 млрд руб.

Уголовное дело было возбуждено в начале 2018 года по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Сотрудники ГУ по экономической безопасности в ходе расследования выявили дополнительные основания для выделения отдельного эпизода дела.

Следствие считает, что Вовченко отдавал указания по совершению притворных сделок, направленных на вывод активов, незадолго до отзыва лицензии у кредитного учреждения, 16 ферваля 2015 года. Так, основное и самое крупное здание кредитной организации перешло в собственность закрытого ПИФ "Март Риэлти", а в дальнейшем было перепродано ООО "Аквенга", зарегистрированному на номинального учредителя.

Это не первый вывод активов банка по такой схеме. Ранее, как утверждают следователи, тем же способом был незаконно реализован ТРЦ "Азовский", расположенный в городе Москва и аффилированный с собственниками банка. Более того, бенефициары переуступли все долги кредитной компании, которые имели обеспечение в виде залогов, а, соответственно, и больше шансов на возврат при банкротстве, вышеуказанной организации с номинальным учредителем. Также новыми собственниками задолженности с обеспечением в виде залогов стали ООО "Сайгон" и ООО "ФакторСтудио". Следствие установило, что и эти две организации оказались “пустышками” с номинальными учредителями и директорами.

В процессе расследования уголовного дела выяснилось, что компании вели расчеты с банком векселями Военно-промышленного банка, который лишился лицензии немногим позднее СБ-банка, в сентября 2016 года. Однако по данным ВПБ никакие векселя вышеуказанным подставным фирмам не выдавались.

Кредитная компания лишилась 6 млрд руб. в результате использования мошеннической схемы. Вовченко стал подозреваемым, потому что именно его подписью заверены документы по переуступке объектов недвижимости и обеспеченной задолженности. Спустя 3 месяца после проведения махинаций экс-бенефициар скрылся за границей, где и живет сейчас. В ближайшее время следствие планирует привлечь Вовченко к ответственности.

На данный момент в суде находятся всего 2 эпизода по указанному уголовному делу в отношении мошенничества с имуществом кредитной организации. Три года назад суд пришел к выводу о виновности экс-исполняющего обязанности предправления банка Мельникова Василия. Он обвинялся по статье о фальсификации бухгалтерской документации финучреждения. Суд установил, что бывший топ-менеджер банка знал о том, что на корсчете кредитного учреждения не хватает средств для удовлетворения интересов кредиторов и в целях сокрытия достоверных данных, внес изменения в отчетность, которая в дальнейшем была передана в финансовый регулятор. Несмотря на существенность преступления Мельникову присудили лишь штраф в 300 тысяч рублей.

Второй эпизод, который дошел до суда, - это хищение 11 млрд руб. Обвиняемыми выступили экс-директор, которая курировала отдел кредитования, Ирина Кукарская и менеджер того же деператамента Сергей Зыков. Процесс должен был начаться минувшим летом, однако суд решил вернуть дело прокурору по причине обнаружения неустранимых нарушений норм УПК РФ.

Последний из обвиняемых находится под стражей в московском СИЗО уже второй год. Экс-директор находится на свободе, однако не имеет права покидать места своей регистрации. Иными словами, под суд попали лишь менеджеры среднего звена, а топ-руководство осталось ни при чем.

Сейчас в федеральном розыске находятся топ-менеджеры кредитной компании Андрей Егоров, Алексей Парфенов и Василий Мельников, а конкурсный управляющий через арбитраж пытается взыскать с менеджеров 30 млрд руб. убытков, нанесенных интересам кредиторов.

Леонид Тюхтяев, который также относился к топ-менеджменту банка, также причастен к хищениям, однако к уголовному делу пока не привлекался. Следствие объясняет это тем, что не может документально подтвердить его причастность: Тюхтяев  не оставлял своих подписей на документах. Аналогичным образом, нет ни одного желающего свидетельствовать против топ-менеджера банка.

Предположительно, Тюхтяев в настоящий момент находится и проживает на территории США. Помимо предпринимательской карьеры он также известен своим увлечением воздухоплаванием на дирижаблях и воздушных шарах. Одно из последних его достижений в воздухоплавании - перелет на аэростате через Тихий океан - было зафиксировано незадолго до отзыва лицензии у подконтрольного российского кредитного учреждения. Тюхтяев также участвовал в устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Обанкротившимся банком он руководил 12 лет, а за год до банкротства ушел в отставку по собственному желанию.

Недавно портал ДОЛГ.РФ писал о том, что Верховный суд отказался пересматривать решение о признании банка “Центрально-Европейский” банкротом, а в Республике Башкортостан судья пришел к выводу, что ускоренная процедура банкротства не нужна Роскомбанку.
Хотите продать долг? Разместите бесплатно объявление в телеграм-группе "Маркетплейс долгов"