Законодательство в сфере криптовалют вновь ужесточится
Избавьтесь от проблемного долга и верните свои деньги
Межправительственная организация FATF, разрабатывающая меры борьбы с отмыванием денег, полученных нелегальным путем, вновь обратила внимание на провайдеров и частных лиц, занимающихся реализацией криптовалюты. Теперь каждому продавцу виртуальных денег придется получать лицензию на проведение операций с ними. Вдобавок FATF требует, чтобы провайдеры обменивались информацией о покупателях криптовалюты друг с другом. Межправительственная организация подчеркнула необходимость запрета переводов виртуальных активов лицам, в отношении которых действуют политические или экономические санкции.
Поправки будут внесены в Рекомендацию 15 (R15) ФАТФ.
Среди нововведений:
-
обязательное раскрытие информации об адресах криптокошельков и номере счетов при выводе денег с биржи;
-
под контроль будут попадать даже небольшие переводы до 1 тыс. долларов в сутки;
-
государствам придется регистрировать иностранные сервисы, не исключено, что обмен виртуальными деньгами между странами не будет возможен без посредников.
Положения Рекомендации 15 будут интегрированы в законопроект «О цифровых финансовых активах».
