Законодательство в сфере криптовалют вновь ужесточится

707
Время чтения - 1 минута
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рф

Межправительственная организация FATF, разрабатывающая меры борьбы с отмыванием денег, полученных нелегальным путем, вновь обратила внимание на провайдеров и частных лиц, занимающихся реализацией криптовалюты. Теперь каждому продавцу виртуальных денег придется получать лицензию на проведение операций с ними. Вдобавок FATF требует, чтобы провайдеры обменивались информацией о покупателях криптовалюты друг с другом. Межправительственная организация подчеркнула необходимость запрета переводов виртуальных активов лицам, в отношении которых действуют политические или экономические санкции.

Поправки будут внесены в Рекомендацию 15 (R15) ФАТФ.

Среди нововведений:

  • обязательное раскрытие информации об адресах криптокошельков и номере счетов при выводе денег с биржи;

  • под контроль будут попадать даже небольшие переводы до 1 тыс. долларов в сутки;

  • государствам придется регистрировать иностранные сервисы, не исключено, что обмен виртуальными деньгами между странами не будет возможен без посредников.

Положения Рекомендации 15 будут интегрированы в законопроект «О цифровых финансовых активах».

Хотите продать долг? Разместите бесплатно объявление в телеграм-группе "Маркетплейс долгов"