Задолженность по договору подряда (лот №253212)

Право требования к должнику в процедуре банкротства

Общий размер требований: 41,10 млн руб.
Форма сделки: цессия.

Портфель включает требования из договоров подряда, связанные с возвратом неотработанных авансов, штрафами и судебными расходами.

Структура требований:

• 12,06 млн руб. — просуженные требования / включены в реестр требований кредиторов;
• 29,04 млн руб. — непросуженные требования, требующие дальнейшей судебной и банкротной работы.

Должник находится в процедуре банкротства, введено наблюдение. По имеющейся информации, фактическая хозяйственная деятельность прекращена.

Интерес для инвестора:

• часть требований уже подтверждена судебными актами и включена в РТК;
• значительный объем непросуженной задолженности с потенциалом дальнейшего включения в реестр;
• имеются признаки возможного вывода денежных средств и отчуждения активов;
• выявлены сомнительные операции с аффилированными лицами и признаки невзыскания дебиторской задолженности;
• возможна работа по оспариванию сделок и привлечению контролирующих лиц к субсидиарной ответственности;
• в отношении КДЛ также ведется личная банкротная процедура, имеются сведения об активах КДЛ и членов семьи.

Основной потенциал взыскания связан с активной работой в банкротной процедуре, формированием конкурсной массы, оспариванием сделок и работой по контролирующим лицам.