XVII Ежегодная конференция: Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ

26 апреля Пятница Мероприятие завершено

В программе

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

  • Предварительные итоги проверки FATF;
  • Новые правила и форматы передачи информации кредитными организациями в уполномоченный орган;
  • Реализация законодательства о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски;
  • Совершенствование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • Перспективы совершенствования законодательства, практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • Сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);
  • Взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ;
  • Ограничительные меры в отношении иностранных лиц. Практические решения для минимизации санкционных комплаенс-рисков;
  • Оптимизация издержек банков на осуществление комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ.

Организаторы