Из Национального банка Молдовы украли 1 млрд долларов

Из финансово-банковской системы Республики Молдова похищен один миллиард долларов. По этому факту в здании Национального банка антикоррупционная прокуратура страны сейчас проводит следственные мероприятия. Об этом сообщают Banki.ru со ссылкой на информацию портала «Sputnik Молдова».

По предварительным данным, правоохранительные органы уже произвели ряд задержаний.

О краже стало известно в 2014 году, когда три крупнейших местных банка — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — вывели за пределы государства около 1 млрд долларов. Кредитные организации владели на тот момент одной третьей всех банковских активов страны. В настоящий момент компании ликвидированы, их активы выставлены на продажу в целях компенсации ущерба.

С 2015 года расследование проводила международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP, которая была избрана по решению молдавского Нацбанка. Через три года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег. По плану правоохранительные органы должны были отчитываться о работе каждые 6 месяцев.

В октябре прошлого года специальная парламентская комиссия рассказала о своих выводах относительно выяснения обстоятельств хищений из банковской системы. В отчете комиссии значилось, что из банковской системы страны, согласно отчету компании Kroll, было выведено от 900 млн до 1 млрд долларов США. При этом с учетом уточнений Генпрокуратуры сумма ущерба может быть оказаться намного выше.

Также отчет сообщал, что государственные гарантии в размере 13,5 млрд леев (0,77 млрд долларов по текущему курсу) конвертировались во внутренний долг. В этой связи возвращение этой суммы в двукратном размере легло на плечи налогоплательщиков Молдавии.

К последствиям кражи спецкомиссия отнесла и обесценение нацвалюты на 42,2% с ноября 2014-го по февраль 2015-го. В преступную схему были вовлечены судьи, Национальная комиссия по финансовому рынку и Нацбанк.