АСВ взыскивает 1,1 млрд рублей с контролирующих лиц Бум-Банка

Контролирующие лица Бум-Банка будут привлечены к субсидиарной ответственности. Инициатором заявления стало Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в кредитной организации. Оно поступило в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики позавчера, 24 марта. 

АСВ пытается взыскать 1,125 млрд рублей со следующих лиц: Каншоби и Анзора Ажаховы, Галина Веревкина, Мухамед Дикинов, Санета Макоева, Татьяна Голочалова и Бэлла Хачимахова. Сообщение об намерении взыскать с этих лиц указанную сумму опубликовано на сайте АСВ. 

Финансовый регулятор отозвал у банка лицензию 1 июня 2018 года за использование рискованной бизнес-модели, которая была ориентирована на кредитование физических лиц. Такой формат бизнеса привел к формированию на балансе значительного объема активов сомнительного качества.

Помимо этого, Бум-Банк нарушал требования «антиотмывочного» законодательства: направлял в ЦБ некорректную информацию относительно операций, которые подлежат обязательному контролю. Во втором полугодии 2017 года банк проводить большое количество сомнительных транзитных операций. 

Банк России не один раз применял в отношении Бум-Банка меры надзорного реагирования, и даже вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

Летом 2018 года компанию признали несостоятельной, а позже регулятор сообщил о выявленных операциях по выводу активов Бум-Банка.