АСВ подозревает ООО КБ «Взаимодействие» в проведении мошеннических операций

Агентство по страхованию вкладов направило заявление в правоохранительные органы о предполагаемом хищении средств ликвидируемого в Новосибирске коммерческого банка «Взаимодействие». Информация о поданном в понедельник заявлении содержится в отчете АСВ, который опубликован в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Первое заявление в отношении банка по части четвертой ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере было подано в последний день прошлого года.

Финансовый регулятор отозвал лицензию у КБ «Взаимодействие» в июне 2019 года. Связано это было с неоднократным нарушением законов и НПА ЦБ РФ, которые регулируют деятельность банков. В настоящий момент ООО КБ «Взаимодействие» находится в стадии ликвидации.

В ходе инвентаризации имущества и активов банка, которые проводило АСВ, была выявлена недостача по займам физическим лицам. Ущерб составил 15 млн рублей. По прочим активам также была насчитана недостача на сумму около 1, 6 млн рублей. Ликвидатор банка активно продолжает работу по возврату недостачи.

Коммерческий банк «Взаимодействие» был зарегистрирован в Новосибирске и работал на рынке с 2010 года. Компания принадлежала бизнесмену Андрею Доброву в рамках группы компаний «Белон». Позже Добров продал банк. Новыми учредителями стали семь физических лиц и ООО «Альхена». Банк занимал 444-ую позицию в банковской системе России и являлся участником системы страхования вкладов.