Топ-менеджеру "Рольфа" Анатолию Кайро продлили домашний арест

834
Время чтения - 1 минута
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рф

Столичный Басманный суд продлил до 25 июня домашний арест директору департамента развития Группы компаний (ГК) "Рольф" Анатолию Кайро в рамках уголовного дела о выводе за территорию РФ 4 млрд руб., передает РАПСИ со ссылкой на слова пресс-секретаря суда Ирины Морозовой.

Напомним, топ-менеджер "Рольфа" был обвинен в совершении преступления, ему вменяется совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов. Сам Анатолий Кайро свою вину отрицает.

Помимо Кайро по данному уголовному делу проходят еще три фигуранта, среди которых основатель ГК "Рольф" Сергей Петров. 

По версии следственных органов, соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении ГК "Рольф" у кипрской фирмы "Панабел лимитед" акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости – 4 млрд руб. Впоследствии указанные денежные средства были перечислены на счет "Панабел лимитед", открытый в австрийском банке, а затем через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение.

Сторона защиты уверена, что в рамках данного уголовного процесса следствие фактически осуществляет попытки криминализировать законную хозяйственную деятельность, что создаёт угрозу для любых внешнеэкономических операций российских компаний.

Хотите продать долг? Разместите бесплатно объявление в телеграм-группе "Маркетплейс долгов"