В России введут серьезный контроль по наличным операциям юридических лиц
Избавьтесь от проблемного долга и верните свои деньги
Банки будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях свыше 600 тысяч рублей, которые были проведены юридическими лицами. Закон о противодействии легализации доходов ввели еще в мае 2019 года. В июне текущего года Госдума внесла ряд поправок в данный законопроект.
Согласно поправкам теперь банк должен сообщать об операциях с наличными на сумму 600 тысяч рублей и более, если они не обусловлены характером хозяйственной деятельности. Однако данное словосочетание в исправленной версии отсутствует. Теперь все операции с наличными свыше 600 тысяч попадают под контроль.
Как сообщили в пресс-службе Центробанка, данные поправки снизят нагрузки на кредитные организации.
Согласно поправкам теперь банк должен сообщать об операциях с наличными на сумму 600 тысяч рублей и более, если они не обусловлены характером хозяйственной деятельности. Однако данное словосочетание в исправленной версии отсутствует. Теперь все операции с наличными свыше 600 тысяч попадают под контроль.
Как сообщили в пресс-службе Центробанка, данные поправки снизят нагрузки на кредитные организации.
