В закон о легализации доходов внесены изменения
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рф
20 июля 2020 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Исходя из данных в круг субъектов включены операторы финансовых платформ: юридические лица, обеспечивающие возможность совершения между кредитными, некредитными финансовыми организациями, эмитентами и физическими лицами сделок, направленных на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделок с финансовыми инструментами, договоров доверительного управления имуществом, а также сделок, направленных на предоставление иных услуг финансового характера.
Юридическое лицо приобретает статус оператора финансовой платформы со дня его включения Банком России в соответствующий реестр.
Контроль за исполнением оператором финансовой платформы требований Федерального закона № 115-ФЗ и иных правовых актов в сфере ПОД/ФТ возложен на Банк России.
Исходя из данных в круг субъектов включены операторы финансовых платформ: юридические лица, обеспечивающие возможность совершения между кредитными, некредитными финансовыми организациями, эмитентами и физическими лицами сделок, направленных на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделок с финансовыми инструментами, договоров доверительного управления имуществом, а также сделок, направленных на предоставление иных услуг финансового характера.
Юридическое лицо приобретает статус оператора финансовой платформы со дня его включения Банком России в соответствующий реестр.
Контроль за исполнением оператором финансовой платформы требований Федерального закона № 115-ФЗ и иных правовых актов в сфере ПОД/ФТ возложен на Банк России.