Пресечен незаконный вывод миллиардов рублей за пределы РФ

1 минута
Поделиться новостью:
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе денежных средств за пределы страны, сообщает МВД Медиа

"По имеющейся информации, злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. 

Проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.



Глава Южного окружного военного суда хочет возглавить Мосгорсуд

Михаил Птицын, председатель Южного окружного военного суда, подал заявку на должность председателя Московского городского суда. Его кандидатура будет рассмотрена 21 августа. 

Право.ру рассказало, что ВККС ищет кандидата на должность председателя Мосгорсуда с середины апреля 2020 года. Сейчас этот пост занимает Ольга Егорова – кандидат юридических наук, заслуженный юрист России, профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия. Работает в Мосгорсуде с 1988 года.


Иск предпринимателя Удодова к Навальному будет рассмотрен 27 августа

Судебное заседание по иску бизнесмена Александра Удодова, члена правления "Европейского трубопроводного консорциума", к Алексею Навальному состоится в 14:00 27 августа в Люблинском суде Москвы. 

РАПСИ выяснило, что к материалам дела приобщено заключение специалиста-лингвиста. Напомним, что Александр Удодов подал иск о защите деловой репутации, чести и достоинства после того, как Алексей Навальный распространил в своем ролике на YouTube сведения о незаконном обогащении бизнесмена. Истец просит взыскать с ответчика 500 тыс. руб. компенсации морального вреда. Судебное заседание было отложено, чтобы Алексей Навальный мог ознакомиться с заключением специалиста-лингвиста. 

Ранее ДОЛГ.РФ писал, что люблинский суд Москвы 14 августа приступит к рассмотрению по существу иска предпринимателя Александра Удодова к Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако дата заседания была изменена на 27 августа. Иск был подан 3 июля 2020 года.