Российская финразведка проверила подозрительные действия россиян в банках США

Росфинмониторинг проверила данные, которые ранее были предоставлены Международным консорциумом журналистов. Представители СМИ смогли расследовать подозрительные операции американских банков, среди которых есть и связь с российскими бизнесменами. Тогда журналисты обвинили правительство России в игнорировании финансовых операций, которые могли быть произведены для вывода денег из страны.

Финразведка сообщила, что те данные, которые были опубликованы журналистами-разведчиками о денежных переводах российских бизнесменов, не неинформативны и незначительны. При этом, из 200 тысяч транзакций, которые получили статус подозрительных, 3,8 тысяч – это перевод из или в Россию, сообщает РБК. Эти транзакции позволили вывести из страны 7,3 миллиардов долларов, а получить 3,5 млрд долларов.

При этом, Росфинмониторинг сообщил, что по большинству транзакций проверки проводились, а по некоторым даже были заведены уголовные дела.