Следком России предъявил обвинение в попытке похитить у АСВ более 600 миллионов рублей

Следственный комитет России предъявил обвинения семерым участникам дела о мошенничестве на 627 миллионов рублей. Следствие считает, что организованная группировка собиралась похитить эти денежные средства у Агентства по страхованию вкладов. ФСБ задержала следующих лиц:

• Дениса Гришкина,

• Виктора Горина,

• Сергея Загорцева,

• Дмитрия Наумова,

• Дмитрия Подмостова,

• Виталия Соломатина,

• Сергея Федерякина.

При этом, ФСБ считает, что группировка была значительно больше семи человек. Следствие предполагает, что три года назад вышеназванные лица стали контролировать Торговый городской банк. Мошенники открыли свыше 500 вкладов для физлиц, совокупная сумма которых составляет 627 миллионов рублей. Эти вклады были зарегистрированы на их родственников и знакомых. Никто из них, по версии следствия, не вносил денежные средства в кредитную организацию. Хотя по документам каждый вкладчик открыл счет на 1,4 миллиона рублей. Это максимальная сумма, возмещение которой гарантирует Агентство по страхованию вкладов в случае финансовых проблем у банка. Но АСВ отказало в возмещении вкладов и обратилось в силовые структуры. Сейчас банк не может привлекать денежные средства от физических лиц. Центробанк рассматривает возможность лишения кредитной организации лицензии, пишет портал «право.ру».