Следком России предъявил обвинение в попытке похитить у АСВ более 600 миллионов рублей

1 минута

Следственный комитет России предъявил обвинения семерым участникам дела о мошенничестве на 627 миллионов рублей. Следствие считает, что организованная группировка собиралась похитить эти денежные средства у Агентства по страхованию вкладов. ФСБ задержала следующих лиц:

  • Дениса Гришкина,

  • Виктора Горина,

  • Сергея Загорцева,

  • Дмитрия Наумова,

  • Дмитрия Подмостова,

  • Виталия Соломатина,

  • Сергея Федерякина.

При этом, ФСБ считает, что группировка была значительно больше семи человек. Следствие предполагает, что три года назад вышеназванные лица стали контролировать Торговый городской банк. Мошенники открыли свыше 500 вкладов для физлиц, совокупная сумма которых составляет 627 миллионов рублей. Эти вклады были зарегистрированы на их родственников и знакомых. Никто из них, по версии следствия, не вносил денежные средства в кредитную организацию. Хотя по документам каждый вкладчик открыл счет на 1,4 миллиона рублей. Это максимальная сумма, возмещение которой гарантирует Агентство по страхованию вкладов в случае финансовых проблем у банка. Но АСВ отказало в возмещении вкладов и обратилось в силовые структуры. Сейчас банк не может привлекать денежные средства от физических лиц. Центробанк рассматривает возможность лишения кредитной организации лицензии, пишет портал «право.ру».


Американский миллиардер обвиняется в неуплате рекордных 2 миллиардов долларов налогов

Руководитель компании Reynolds & Reynolds Роберт Брокман в течение 20 лет (1999 по 2019 годы) скрывал свои доходы через офшорные фирмы в Швейцарии, а также на Бермудских островах. Теперь министерство юстиции Америки обвиняет его в неуплате двух миллиардов долларов налогов, что является рекордной для США суммой в рамках налогового дела.

Предположительно Брокман выводил средства от инвестиций через фонды, подконтрольные Vista Equity Partners, которую контролирует Роберт Смит. Именно он и дал показания против главы Reynolds & Reynolds. Смит признал свою вину в содействии преступлениям, готов выплатить штраф в размере 139 миллионов долларов, а также сотрудничать с силовыми структурами.

Помимо уклонения от налогов Брокман также обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами. Предположительно бизнесмен осуществлял транзакции с облигациями через свою компанию, что является нарушением обязательств перед инвесторами. Сам Брокман вину отрицает, сообщает издание «Коммерсантъ».


Арбитражные суды за первое полугодие не успели рассмотреть почти 50% дел

Судебный департамент при Верховном суде РФ опубликовал отчет о работе Арбитражных судов за период январь-июнь 2020 года. Оказалось, что из 1,19 миллиона дел было не рассмотрено 544,7 тысяч, что составляет 45,4%. При этом, наихудший показатель по количеству рассмотренных дел у банкротств. Их рассмотрели только 41,6 тысяч против 140 тысяч нерассмотренных дел.

Кроме того, суды постановили взыскать 2,4 триллиона рублей из заявленных 3,3 трлн руб. Меньше всего средств было взыскано по делам об интеллектуальной собственности. Так, из 14,8 миллиарда рублей требований было удовлетворено только 3 млрд руб. Также в рамках арбитражных дел по налоговым спорам было взыскано 1,4 млрд руб., из заявленных 6,5 миллиарда рублей, сообщает портал «право.ру».

Нравится 24
Ха-ха 12
Удивительно 8
Грустно 6
Возмутительно 5
Не нравится 4



Ненавязчивая и удобная отправка главных новостей пару раз в недельку

Добавьте "ДОЛГ.РФ" в предпочтительные источники в Яндекс.Новостях, чтобы Вы могли первыми узнать о главных новостях банкротства, долгов, финансового сектора и судебной практики.

Поделиться новостью:
Новости партнеров