Банк России заявил о росте незаконного обналичивания через исполнительные листы

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на XVIII ежегодной конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ" сообщил, что объем незаконного обналичивания с использованием исполнительных листов за январь - сентябрь 2020 года вырос почти в два раза.

"Есть проблемы, которые очевидны и для Банка России, и для финансовой разведки, и для наших поднадзорных субъектов. Одна из них - это рост сомнительных операций с использованием исполнительных документов. Рост наблюдаем в отношении незаконного обналичивания денежных средств. За девять месяцев текущего года, к сожалению, объем такого обналичивания с использованием исполнительных документов увеличился в 1,9 раза", - сказал он.

Ясинский сообщил, что объем по таким операциям растет постоянно и так текущий момент стоит глобальная задача по модификации законодательства для решения проблемы исполнительных листов. 

"Надеемся, что в ближнесрочной перспективе кредитные организации получат инструментарий, который позволил бы им противодействовать использованию исполнительных листов для проведения операций, которые подпадают под определение сомнительных", - добавил он.