В Росфинмониторинге прокомментировали поправки в «антиотмывочный» закон

1 минута

Недавно вступившие в силу поправки в «антиотмывочный» закон не повлекут изменения модели отношений клиентов с банками и иными организациями. Такое мнение приводится в пресс-релизе Росфинмониторинга.

«В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений клиентов с банками и иными уполномоченными организациями, поскольку подавляющее большинство указанных операций носит законный характер», - указано в сообщении.

Ранее, ДОЛГ.РФ писал, что теперь об операциях с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей будут сообщать в Росфинмониторинг.

Помимо этого, вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если суммы превышают 100 тыс. рублей.

Также под контроль попадают расчеты свыше трех млн рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью.


Банк «Траст» подал иск к «Открытие Холдингу» на 34,7 млрд рублей

В Арбитражный суд Москвы поступила исковое заявление от банка «Траст» в отношении «Открытие Холдинг» на сумму 34,7 млрд рублей. Об этом говорится в картотеке дел.

По сообщению РИА Новости, речь в иске идет о займе, который Агентство по страхованию вкладов выдало в декабре 2015 года на 6 лет «Открытие Холдингу», в то время – основному владельцу банка «Открытие», на санацию как раз «Траста».

Ранее, в 2018 году, АСВ уступило права требования по займу «Рост банку», впоследствии присоединившемуся к «Трасту». В иске заявлено требование о взыскании 28 млрд руб основного долга, а также процентов и пени.

Группа «Открытие» проводила санацию «Траста» с 2014 по 2017 год, когда санация понадобилась самому банку «Открытие». На тот момент «Открытие Холдингу» принадлежало 66,4% банка «Открытие».


Банк России завершил продажи валюты от сделок по Сбербанку и «Аэрофлоту»

Продажа 2,3 млрд рублей на рынке валюты от сделок по Сбербанку и «Аэрофлоту» состоялась 13 января. Банк России завершил продажи строго по заказу Министерства финансов в рамках бюджетного правила. Об этом сообщил регулятор.

Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в ЦБ для последующего перечисления в ФНБ​​​.

Объем операций ЦБ по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 12 января составил 2,3 млрд рублей.



 
 
Нравится 13
Ха-ха 6
Удивительно 4
Грустно 4
Возмутительно 3
Не нравится 3



Ненавязчивая и удобная отправка главных новостей пару раз в недельку

Добавьте "ДОЛГ.РФ" в предпочтительные источники в Яндекс.Новостях, чтобы Вы могли первыми узнать о главных новостях банкротства, долгов, финансового сектора и судебной практики.

Поделиться новостью:
Новости партнеров