В Росфинмониторинге прокомментировали поправки в «антиотмывочный» закон
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рфНедавно вступившие в силу поправки в «антиотмывочный» закон не повлекут изменения модели отношений клиентов с банками и иными организациями. Такое мнение приводится в пресс-релизе Росфинмониторинга.
«В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений клиентов с банками и иными уполномоченными организациями, поскольку подавляющее большинство указанных операций носит законный характер», - указано в сообщении.
Ранее, ДОЛГ.РФ писал, что теперь об операциях с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей будут сообщать в Росфинмониторинг.
Помимо этого, вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если суммы превышают 100 тыс. рублей.
Также под контроль попадают расчеты свыше трех млн рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью.
