Банк России отозвал лицензию у ООО «ЮМК банк»

На официальном сайте Банка России сообщается, что регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Банк Южной многоотраслевой корпорации» ООО «ЮМК банк», которая занимала 222 место в банковской системе РФ.

Стоит также отметить, что банк, у которого отозвана лицензия, не являлся участником системы страхования вкладов.

Решение об отзыве лицензии связано с тем, что ООО «ЮМК банк» допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Сообщается, что в ходе инспекционной проверки Банка «ЮМК банк» были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.