Одобрен законопроект о «доверительных собственниках»

Комитет Государственной думы РФ по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в I чтении законопроект, который введет понятие «доверительный собственник иностранной структуры без образования юрлица» и «протектор». Сообщает ТАСС.

Также говорится, что соответствующие поправки будут вносить изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Законопроект вводит понятие «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица». Им признается физическое или юридическое лицо, которое, в соответствии с законодательством иностранного государства на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юрлица, наделено правом управлять денежными средствами в интересах своих участников или иных выгодоприобретателей.

Также законопроект устанавливает понятие «протектор». Протектором может выступать физическое или юридическое лицо, которое, в соответствии с законодательством иностранного государства или на основании договора об учреждении иностранной структуры без образования юрлица либо в соответствии с ее личным законом, наделено правом контролировать действия доверительного собственника этой структуры или участвовать в ее деятельности.