Заработала антиотмывочная платформа «Знай своего клиента»

С 1 июля в силу вступила норма закона для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) на базе Банка России позволит банкам в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам, использовать ее при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Передает ТАСС.

Напомним, что в конце декабря прошлого года Центробанк начал тестирование с кредитными организациями платформы. Тогда к платформе в пилотном режиме были подключены 40 банков, в том числе большинство системно значимых. В конце марта ЦБ предложил всем кредитным организациям постепенно подключаться к платформе в пилотном режиме. Об этом также ранее сообщал телеграм-канал ДОЛГ.РФ.

Закон сообщает, что всем клиентам будет присвоен один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий. Эта информация будет ежедневно доводиться до кредитных организаций.