Сотрудник банка в Томске получил от бизнесмена взятку в 450 тыс. руб.

1 минута
Поделиться новостью:
Следственный комитет РФ сообщил REGNUM, что в Томской области задержан банкир, получивший от местного индивидуального предпринимателя взятку в 450 тыс. руб. Расследованием дела занималось и Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ). 

Пока ни имени фигуранта уголовного дела по ст. 290 УК РФ, ни наименования финансовой организации в интересах тайны следствия не сообщается. Известно, что банкир получил взятку в 450 тыс. руб. не единовременно, а в период с 2017 по 2019 год. Дополнительное "вознаграждение" банкир получал, чтобы незаконно заключить с предпринимателем фиктивные договоры от имени финансовой организации. Так, бизнесмен якобы занимался перевозкой информационно-платежных терминалов и банкоматов. 

В настоящий момент банкир заключен под стражу. Своей вины он не признает. 

"Осколбанк" лишился лицензии ЦБ РФ

Пресс-служба Банка России сообщила, что с 29 ноября "Осколбанк", зарегистрированный в Белгородской области, остается без лицензии. Финансовая организация занимала в рейтинге ЦБ РФ 332 место. 

Причинами для отзыва лицензии у кредитной компании стало несоблюдение правил регулятора и законодательства о банковской деятельности в течение 2018-2019 гг. Центробанк неоднократно применял к "Осколбанку" ограничительные меры, однако тот не исправил ситуацию. 

Также белгородская финансовая организация обвиняется в совершении рисковых транзакций, необоснованном занижении налоговой базы, намеренном искажении информации о требуемых резервах, отсутствии контроля за рядом банковских операций и несоблюдении положений закона "О противодействии легализации доходов". 

Кредитная компания участвовала в системе страхования вкладов, а потому держатели депозитов получат компенсацию до 1,4 млн руб. от Агентства по страхованию вкладов. Дополнительные проверки в отношении "Осколбанка" сейчас проводят сотрудники ЦБ РФ в составе временной администрации. 


Лондонский суд не защитил Майкла Калви

Высокий суд Англии и Уэльса не счел нарушением прав Майкла Калви, учредителя фонда Baring Vostok, проведение уголовного расследования против него в России. А потому банк "Восточный", на 42 % принадлежащий компании американского бизнесмена, имеет право участвовать в расследовании. Претензии финансовой организации к Майклу Калви на 18,8 млрд руб. также признаны зарубежным судом обоснованными. 

Перевести расследование дела в британскую юрисдикцию пыталась компания Evision, аффилированная с американским инвестором. Она ссылалась на соглашение между акционерами банка "Восточный", в котором было указано, что все споры между владельцами финансовой организации должны быть решены в лондонском суде. Высокий суд Англии и Уэльса не учел положения соглашения, но указал на то, что Evision может вернуть опцион, из-за которого компания потеряла контроль над "Восточным". Напомним, что опцион на 10 % акций кредитной компании был передан организации "Финвижн", которой руководит инициатор дела против Майкла Калви Артем Аветисян. 

Фонд Baring Vostok намерен воспользоваться разъяснениями лондонского суда и оспорить передачу опциона "Финвижну". Представители инвестиционной организации считают, что структуры Артема Аветисяна нелегально получили контроль над "Восточным". 

Подробнее в материале РБК