Эксперт Банк не захотел мирно уходить с рынка и подал на ЦБ в суд
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рф«Эксперт Банк» из Омска решил начать судебную тяжбу с финансовым регулятором из-за отзыва лицензии, передают Banki.ru.
Центробанк лишил кредитную организацию лицензии 1 ноября текущего года. Однако банк с таким решением не согласился и теперь пытается признать его незаконным.
Исковое заявление поступило в арбитражный суд 28 ноября. Суд вызывает стороны на собеседование и предварительное судебное заседание 13 января следующего года.
Банк России настаивает на том, что кредитная компания неоднократно нарушала требования «антиотмывочного» законодательства, предоставляла недостоверную информацию, проводила сомнительные транзакции, которые были связаны с реализацией наличной валюты иностранных государств. Кроме того, банк был уличен в проведении незаконных операций с ценными бумагами, которые говорят о замещении транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки.
