Росфинмониторинг: незаконное обналичивание денег стало масштабнее
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рф
Юрий Чиханчин, руководитель Росфинмониторинга, отметил, что по итогам 2019 года незаконное обналичивание денег в нашей стране стало масштабнее. Преступники переводят в купюры и монеты большие суммы, при этом в махинациях часто участвуют государственные институты.
Как передают "РИА Новости", чаще всего незаконным обналичиванием денег занимаются нотариальные органы, судебные приставы и суды. Должностные лица создают информацию о фиктивных долгах. Для их погашения снимаются денежные средства, либо должники переводят финансы кредитору через специальные депозитные счета.
За 2019 год было незаконно обналичено около 5 млрд руб., что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году. Законодательные меры, действующие сейчас, не снижают риски преступной деятельности. А оптово-розничные рынки, автосалоны и крупные торговые сети активно участвуют в так называемой "теневой инкассации". Банки же активно применяют вексельные махинации.
Как передают "РИА Новости", чаще всего незаконным обналичиванием денег занимаются нотариальные органы, судебные приставы и суды. Должностные лица создают информацию о фиктивных долгах. Для их погашения снимаются денежные средства, либо должники переводят финансы кредитору через специальные депозитные счета.
За 2019 год было незаконно обналичено около 5 млрд руб., что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году. Законодательные меры, действующие сейчас, не снижают риски преступной деятельности. А оптово-розничные рынки, автосалоны и крупные торговые сети активно участвуют в так называемой "теневой инкассации". Банки же активно применяют вексельные махинации.
