Росфинмониторинг: незаконное обналичивание денег стало масштабнее
Избавьтесь от проблемного долга и верните свои деньги
Как передают "РИА Новости", чаще всего незаконным обналичиванием денег занимаются нотариальные органы, судебные приставы и суды. Должностные лица создают информацию о фиктивных долгах. Для их погашения снимаются денежные средства, либо должники переводят финансы кредитору через специальные депозитные счета.
За 2019 год было незаконно обналичено около 5 млрд руб., что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году. Законодательные меры, действующие сейчас, не снижают риски преступной деятельности. А оптово-розничные рынки, автосалоны и крупные торговые сети активно участвуют в так называемой "теневой инкассации". Банки же активно применяют вексельные махинации.