"Черные банкиры" Москвы заработали 170 млн руб.
Раскрыта деятельность "черных банкиров" в Москве, которые сумели заработать через фирмы-однодневки 170 млн руб. Об этом сообщает "Российская Газета".
Группе лиц удалось разбогатеть на оказании нелегальных банковских услуг юридическим лицам. Они обслуживали их кассы, занимались инкассацией, обналичивали деньги и переводили средства с одного счета на другой. За совершение финансовых операций посредники получали 11 % от суммы сделки.
Обнаружить нелегальные махинации удалось сотрудникам Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции из Управления по ЗАО Москвы. В преступном сообществе оказалось 6 человек в возрасте 25-42 лет. Возбуждено уголовное дело, с обвиняемых взяли подписку о невыезде. Дело будет рассматривать московский Тимирязевский районный суд.
Группе лиц удалось разбогатеть на оказании нелегальных банковских услуг юридическим лицам. Они обслуживали их кассы, занимались инкассацией, обналичивали деньги и переводили средства с одного счета на другой. За совершение финансовых операций посредники получали 11 % от суммы сделки.
Обнаружить нелегальные махинации удалось сотрудникам Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции из Управления по ЗАО Москвы. В преступном сообществе оказалось 6 человек в возрасте 25-42 лет. Возбуждено уголовное дело, с обвиняемых взяли подписку о невыезде. Дело будет рассматривать московский Тимирязевский районный суд.