Бывшее руководство КБ "Москва" пытается добиться признания отзыва лицензии незаконным

Экс-предправления ПАО «КБ «Москва» Игорь Сиротинин принял решение о подаче кассационной жалобы на финансовый регулятор за то, что последний вынес решение об отзыве лицензии у кредитной компании.

8 июля суд встал на сторону ЦБ и признал приказ об отзыве лицензии от 14.11.2018г. обоснованным. Тогда Сиротинин решил обратиться в вышестоящие инстанции, однако ничего не добился.

Отзыв состоялся в связи с неисполнением ПАО «КБ «Москва» требований ФЗ, которые регулируют деятельность банка, а также НПА ЦБ РФ. Кроме того, регулятор обращал внимание на неоднократные нарушения требований «антиотмывочного» законодательства в течение последнего года до отзыва лицензии. Банк России посчитал, что кредитная компания проводит чересчур много сомнительных транзакций, более 50% из которых представляли собой сделки по продаже наличной выручки третьим лицам, а значит, что все обстоятельства свидетельствуют о ведении противозаконной деятельности и отсутствии у руководства намерений менять ситуацию.

27 февраля московский арбитраж вынес решение о принудительной ликвидации банка «Москва». Кредитная компания является участником системы страхования вкладов.