За переводы денег в НКО банковские счета могут заблокировать
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рф
Банк России выступил с инициативой корректировок антиотмывочного законодательства. Согласно новым правилам, подозрительными будут считаться банковские операции, когда российские компании или граждане будут перечислять деньги в некоммерческие организации (НКО) в случае, если они получают доход за рубежом.
РБК уточнил, что банковские счета будут блокироваться в случае, если сумма зарубежного дохода и размер перевода в НКО примерно одинаковы. Ранее подозрительными операциями считались прямые переводы из-за рубежа на счета религиозных, общественных организаций и политических партий. Если инициативу ЦБ РФ одобрят, то под "опалу" попадут и переводы через посредников.
Центробанк поддерживает Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг). Однако пока в законодательной инициативе не уточнены виды НКО, перечисления которым могут быть причислены к подозрительным.
РБК уточнил, что банковские счета будут блокироваться в случае, если сумма зарубежного дохода и размер перевода в НКО примерно одинаковы. Ранее подозрительными операциями считались прямые переводы из-за рубежа на счета религиозных, общественных организаций и политических партий. Если инициативу ЦБ РФ одобрят, то под "опалу" попадут и переводы через посредников.
Центробанк поддерживает Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг). Однако пока в законодательной инициативе не уточнены виды НКО, перечисления которым могут быть причислены к подозрительным.