Статьи по тегу 'лимит'
Авторские статьи
ЦБ ужесточает проверки сомнительных финансовых операций
ЦБ опубликовал новое информационное письмо, в котором со II квартала 2021 года ужесточает критерии для причисления различных финансовых операций к списку сомнительных. Эксперты отмечают, что ужесточения требований можно было бы избежать при помощи IT-решений, которые помогли бы добросовестным банкам свести на нет подозрительные операции.
С 5 бывших директоров банка «Российский кредит» АСВ взыщет 3,6 млрд руб.
9 сентября 2019 года состоится судебное заседание в московском арбитражном суде на предмет взыскания 3,6 млрд руб. с 5 бывших директоров банка «Российский кредит». Иск подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Среди ответчиков – финансист Анатолий Мотылев.
Собственники застройщика «Капустино-ресурс» конфликтуют из-за 1 млрд руб.
В феврале 2019 года застройщик «Капустино-ресурс» был признан несостоятельным. Основной проект строительной компании – жилой комплекс «Западный берег», который возводился в Мытищах.
Кассационная инстанция рассмотрит очередную жалобу на банкира Анатолия Мотылева
Иностранная компания Mutual Success Corporation Ltd. подала кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа на решения Арбитражного суда Москвы, принятого 28 декабря 2018 года, и апелляционной инстанции от 25 февраля 2019 года на отказ включения организации в реестр кредиторов бывшего банкира Анатолия Мотылева. Последний должен зарубежной фирме более 2 млрд руб.