- Не трать деньги впустую. Каждая финансовая операция может приносить как выгоду, так и убыток
- Как вернуть деньги за отмененный тур по вине туроператора или турагента?
- Аутсорсинг услуг по взысканию дебиторской задолженности
- Реструктуризация или взыскание задолженности?
- Как быстро проверить организацию по ИНН
Статьи по тегу 'FATF'
Авторские статьи
22 ноября 2019 в 18:55
У нас деликатный режим – деньги могут отмывать лучше, чем думает FATF
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) причислила Россию в ТОП-5 лучших государств, активно борющихся с преступной легализацией доходов. Банк России как основная структура, противодействующая отмыванию денег, с гордостью приняла похвалу международной организации. Однако Росфинмониторинг считает, что ЦБ РФ слишком либерально относится к правонарушителям. ДОЛГ.РФ решил опросить экспертов, чтобы понять, как в действительности обстоят дела в борьбе с легализацией преступных доходов, и соответствует ли Россия стандартам FATF.
6 июня 2019 в 17:01
Когда будет найден «баланс суровости» по контролю зарубежных счетов?
После того, как в 2016 году был упразднен Росфиннадзор, полномочия по контролю граждан и компаний, имеющих счета в зарубежных банков, были переданы ФНС РФ. И налоговая служба стала чрезмерно строго требовать соблюдения валютного законодательства России, положения которого знают далеко не все участники международной экономики.
20 марта 2019 в 16:27
ФСБ требует принять закон о криптовалютах в 2019 году
ФСБ совместно с Financial Action Task Force (FATF) – международной организацией, занимающейся разработкой мер противодействия легализации преступных доходов, требуют ускорить разработку закона о криптовалютах.