Конкурсный управляющий выявил признаки аффилированности кредитора с компанией-банкротом

Аффилированность компании-банкрота ООО» ЛВЗ «Кристалл-Лефортово» и ОФК Банка может помешать последнему включить свои требования на сумму свыше 7 миллиардов рублей в реестр. Признаки сговора, а также связь предприятий выявил конкурсный управляющий организации и подал в суд заявление о признании сделок недействительными. Если арбитраж удовлетворит ходатайство, то Банк останется без крупной суммы денег, а реестр банкрота значительно уменьшится.

Ликероводочный завод признан несостоятельным в 2018 году. Будучи поручителем по кредитам проблемной компании «Статус-Групп», инициировавшей свое банкротство годом ранее, «Кристалл-Лефортово» отправилась вслед за ней. В ходе процедуры и.о. конкурсного управляющего Евгений Пустошилов выявил признаки аффилированности предприятия с его главным кредитором ОФК Банком.

По данным специалиста, предприятия были связаны единым бенефициаром и осуществляли внутригрупповое финансирование. В 2017-ом ЛВЗ получил от Банка кредитов на сумму, превышающую 7 миллиардов рублей, которые были обеспечены взаимным перекрестным поручительством. При этом денежные средства «Кристалл-Лефортово» получил в тот момент, когда уже имел признаки неплатежеспособности. По мнению управляющего это свидетельствует о целенаправленной выдаче заведомо невозвратных кредитов.

Подозрение вызывает и расходование заемных миллиардов. Так взятые в кредит 2,6 млрд. руб. прошли транзитом через юридические лица алкогольной группы компаний, однако банк, на счетах которого они находились, данные операции не заинтересовали. А менее чем через полгода после последнего перечисления, АСВ зафиксировало полную утрату банком собственных средств.

По мнению конкурсного управляющего, совокупность факторов говорит о недобросовестности кредитора, его аффилированности с компанией, отсутствии реальной хозяйственной деятельности в ходе проведенных сделок и намерении Банка получить контроль над процедурой банкротства ЛВЗ.

В том случае, если арбитраж Республики Мордовия удовлетворит заявление, реестр банкрота вместо 11, 624 млрд. руб. станет равным 3,914 миллиардов, поскольку задолженность «Кристалл-Лефортово» перед ОФК Банком составляет на сегодняшний момент 7,71 млрд. руб.