Экс-председатель банка «Москва» продолжает оспаривать решение Центробанка

И. Сиротин – экс-председатель коммерческого банка «Москва» подал жалобу на решение столичного арбитража. Арбитраж Москвы отклонил предыдущий иск Сиротина, в котором тот оспаривал приказ Центробанка об отзыве банковской лицензии у «Москвы».

Напомним, 14 ноября 2018 года ЦБ отозвал у банка лицензию, а 8 июля 2019 года московский арбитраж принял решение, встал на сторону регулятора. Отзывая лицензию, ЦБ ссылался на неисполнение «Москвой» федеральных законов и нормативных актов Центробанка, в том числе нарушение ФЗ об отмывании доходов и финансировании терроризма.

Регулятор обнаружил у коммерческого банка резкий рост объема сомнительных операций во втором квартале 2018 года, львиная доля которых заключалась в теневой продаже наличной выручки третьим лицам, осуществляемой розничными предприятиями. В действиях топ-менеджмента банка ЦБ усмотрел целенаправленное вовлечение организации в сомнительные операции.