Как братья Ананьевы разорили «Промсвязьбанк»

Фото для изображения: www.govermentpolit.ru

Следствие раскрыло «Ъ» подробности дела братьев Ананьевых, Алексея и Дмитрия, в части хищения активов «Промсвязьбанка». Сотрудники правоохранительных органов рассказали, какие схемы использовались бизнесменами для вывода финансов из кредитного учреждения для личного пользования.

Дело братьев Ананьевых ведет Алексей Весельев, старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР). Это не первое сложное дело правоохранителя. Именно он расследовал дело о похищении ценных бумаг из компаний, входящий в топливно-энергетический комплекс Республики Башкортостан (включая «Башнефть»). Алексей Весельев смог добиться:

• возвращения акций России, которые впоследствии приобрела «Роснефть»;

• принятия обеспечительных мер в отношении ценных бумаг «Башнефти»;

• домашнего ареста Евгения Евтушенкова, руководителя АФК «Система»;

• объявления в международный розыск Урала Рахимова, сына прежнего главы Республики Башкортостан.

Старший следователь рассказал, как братья Ананьевы разорили «Промсвязьбанк» и какие схемы для этого были использованы:

1. Как известно, основателем финансовой организации выступала компания Promsvyaz Capital B.V., держательница 62,5 % акций кредитного учреждения. Фирма была зарегистрирована в Нидерландах.

2. Голландской компанией владели кипрские офшоры, также принадлежащие Алексею и Дмитрию Ананьевым. Среди них Menrela Ltd, Urgula Platinum Ltd, Antracite Investment Ltd.

3. Руководители «Промсвязьбанка» злоупотребляли своим служебным положением и проводили рискованные финансовые операции. В 2017 году Банк России выявил признаки недостоверности отчетности «Промсвязьбанка» и несоответствие ее показателей реальным значениям. ЦБ РФ приказал директорам финансовой организации в срочном порядке провести докапитализацию активов почти на 105 млрд руб. Поскольку они отказались это делать, регулятор принял решение ввести временную администрацию в «Промсвязьбанк».

4. Братья Ананьевы и иные контролирующие лица кредитной компании, поняв, что их власть в банке постепенно переходит ЦБ РФ, решили скорее вывести деньги. Было заключено 24 договора на покупку ценных бумаг кипрских офшорных организаций. Разумеется, «Промсвязьбанк» направил деньги своим контрагентам, а встречное предоставление не получил. В распоряжении бизнесменов оказалось 24,4 млн евро, 744 млн долл. и 105,3 млрд руб.

Адвокаты Алексея и Дмитрия Ананьевых считают расследование Алексея Весельева политическим и указывают на то, что все сделки бизнесменов были законными. Старший следователь не согласен с оценкой адвокатов бывших руководителей «Промсвязьбанка», обвиняя их в особо крупной растрате активов и преступной легализации украденных денег.

Ранее ДОЛГ.РФ писал о желании зернового холдинга «Настюша» признать Дмитрия Ананьева банкротом, а также о расширении полномочий «Промсвязьбанка», который с 2020 года начнет контролировать исполнение международных контрактов контрагентами.