«Русский национальный банк» оформил фиктивные кредиты на 1 млрд руб.

1154
Время чтения - 1 минута
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рф

Ростовский «Русский национальный банк», созданный в 1990 году, в ноябре 2018 года был признан несостоятельным. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) занимается конкурсным управлением в организации.

Управляющий выявил, что банк заключал фиктивные кредитные договоры на сумму более 1 млрд руб., что можно расценить как хищение активов. ЦБ РФ выявил подозрительные сделки компании летом 2018 года, когда и отнял у «Русского национального банка» лицензию, мотивируя свое решение тем, что компания была создана не для обслуживания населения, а для нелегального обогащения акционеров.

АСВ опубликовал список организаций, с которыми банк заключил фиктивные кредитные договоры:

  • «Тим Групп»;

  • «Полис-Юг-Кс2»;

  • «Ломпром Шахты»;

  • «Завод универсальное оборудование»;

  • «Ростбиотех»;

  • «Новоорловский ГОК».

Займы также передавались ряду граждан. Все физические и юридические лица, замешанные в афере, были связаны с акционерами «Русского национального банка».

АСВ намерено привлечь собственников и руководителей финансовой организации к уголовной ответственности. Агентство уже нашло состав пяти преступлений:

  • мошенничество;

  • злоупотребление полномочиями;

  • присвоение или растрата имущественных ценностей;

  • преднамеренное банкротство;

  • использование обмана для причинения имущественных убытков.

В числе обвиняемых будут Елена Варшавская, Стелла-Мария Шишкина, Сергей Насибуллин. Они выступают владельцами несостоятельной организации.


Хотите продать долг? Разместите бесплатно объявление в телеграм-группе "Маркетплейс долгов"