«Русский национальный банк» оформил фиктивные кредиты на 1 млрд руб.

Ростовский «Русский национальный банк», созданный в 1990 году, в ноябре 2018 года был признан несостоятельным. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) занимается конкурсным управлением в организации.

Управляющий выявил, что банк заключал фиктивные кредитные договоры на сумму более 1 млрд руб., что можно расценить как хищение активов. ЦБ РФ выявил подозрительные сделки компании летом 2018 года, когда и отнял у «Русского национального банка» лицензию, мотивируя свое решение тем, что компания была создана не для обслуживания населения, а для нелегального обогащения акционеров.

АСВ опубликовал список организаций, с которыми банк заключил фиктивные кредитные договоры:

• «Тим Групп»;

• «Полис-Юг-Кс2»;

• «Ломпром Шахты»;

• «Завод универсальное оборудование»;

• «Ростбиотех»;

• «Новоорловский ГОК».

Займы также передавались ряду граждан. Все физические и юридические лица, замешанные в афере, были связаны с акционерами «Русского национального банка».

АСВ намерено привлечь собственников и руководителей финансовой организации к уголовной ответственности. Агентство уже нашло состав пяти преступлений:

• мошенничество;

• злоупотребление полномочиями;

• присвоение или растрата имущественных ценностей;

• преднамеренное банкротство;

• использование обмана для причинения имущественных убытков.

В числе обвиняемых будут Елена Варшавская, Стелла-Мария Шишкина, Сергей Насибуллин. Они выступают владельцами несостоятельной организации.