ТОП-10 российских экс-банкиров, к которым предъявлены самые большие исковые требования

8 минут
Поделиться новостью:

Банковский бизнес один из самых финансовоемких, и кредитные организации с миллиардными дырами в бюджетах появляются часто. Отвечать за долги банков приходится их владельцам, сумма исков к которым иногда равна бюджетам нескольких городов России. «РИА-Новости» отмечали ТОП-10 самых «дорогих» судебных разбирательств с бывшими банкирами, ДОЛГ.РФ решил рассказать о подробностях этих дел.

АО «Рост банк», ответчики — Микаил Шишханов (акционер банка), Александр Лукин, Кирилл Любенцов и Алексей Фарафонтов (топ-менеджеры). Сумма иска — 306,5 млрд руб.

С иском об истребовании с соответчиков рекордных 306,5 млрд руб. в сентябре 2020 года обратился Банк непрофильных активов «Траст», который является преемником лишенного в июле 2018 года лицензии «Рост банка». Предметом финансового спора сторон стали сомнительные сделки, заключенные «Рост банком» с компаниями, подконтрольными Микаилу Шишханову. Так, покупал у его фирм облигации, не имеющие рыночной стоимости, и выдавала заведомо невозвратные кредиты. В рамках судебного процесса на счета соответчиков наложен арест. Ближайшее заседание по иску «Траста» запланировано на 4 марта 2021 года.

Кстати, кроме банка непрофильных активов с иском к акционеру и топ-менеджерам «Рост банка» обратился ЦБ. Регулятор требует с соответчиков почти 284 млрд руб. По этому заявлению также приняты обеспечительные меры в отношении счетов топ-менеджеров и акционера «Рост банка». Ближайшее заседание суда назначено на 10 марта 2023 года.

Банк «ФК Открытие», ответчики — Евгений Данкевич, Рубен Аганбегян, Вадим Беляев, Геннадий Жужлев, Елена Будник, «Открытие Холдинг», сумма иска –—289,5 млрд руб.

Иск к бывшему топ-менеджменту был подан в июле 2017 года от лица банка «Открытие», который был санирован ЦБ. Предмет иска — денежные средства, которые ЦБ потратил на санацию «Открытия». Вместе с «Открытием» регулятор санировал и «Бинбанк», к которому имел отношение вышеназванный Микаил Шишханов. Совокупный объем трат на «оздоровление» этих кредитных организаций глава ЦБ ранее оценивала в 1,3 трлн руб.

Сейчас по делу вынесено решение. Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому в картотеке арбитража вердикт суда не опубликован. Известно лишь, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования суда частично, соответчики пытались оспорить это решение в апелляции и кассации, однако и там поддержали первую инстанцию. Кроме гражданского производства, в отношении бывшего топ-менеджмента «Открытия» инициировано несколько уголовных дел.

ПАО «Промсвязьбанк», ответчики — Дмитрий и Алексей Ананьевы и еще 10 человек, контролировавших кредитную организацию, сумма иска — 282,2 млрд руб.

С иском к братьям Ананьевым ранее подконтрольный им «Промсвязьбанк» (после оздоровления — «ПСБ») обратился в декабре 2018 года. Основная претензия кредитной организации заключалась в том, что со счетов банка оплачивались долги контролирующих его лиц. На каждого из братьев Ананьевых приходится по 88 млрд руб. требований, остальная сумма распределена между соответчиками. По мнению истцов, ущерб банку был нанесен из-за решений его руководства.

Разбирательство по этому делу еще продолжается. В рамках обеспечения иска, суд арестовал активы соответчиков: 350 объектов недвижимости, предметы искусства, права по контрактам на самолеты, доли и акции в компаниях. Кроме РФ, суды ведутся еще в нескольких странах, где находятся активы ответчиков.

Банк «Югра», ответчик — Алексей Хотин (бенефициар) и ряд контролировавших лиц, сумма требований — порядка 227 млрд руб.

К Алексею Хотину и соответчикам подано 30 исков на общую сумму более 200 млрд руб. Среди истцов — АСВ (сумму требований более 25 млрд руб.), «Альфа-банк» (16,8 млрд руб.) и другие. Кроме финансовых претензий в отношении Алексея Хотина также возбуждено уголовное дело. Ему вменяют несколько эпизодов растраты на общую сумму порядка 300 млрд руб. Эксперты подсчитали, что эта сумма — больше всего кредитного портфеля «Югры». С 2019 года бывший банкир находится под домашним арестом.

«Внешпромбанк», ответчики — Лариса Маркус, Екатерина Глушакова и еще 16 лиц, контролировавших банк, сумма требований — 216,6 млрд руб.

ЦБ лишил «Внешпромбанк» лицензии в 2015 году. был одним из крупнейших в РФ, его клиентам были «Роснефть», МИД, РПЦ, Министерство обороны и другие. По итогам проверки в нем была обнаружена дыра в 210 млрд руб., о чем ЦБ сообщил в МВД, которое, в свою очередь, поспособствовало возбуждению уголовного дела в отношении руководства банка.

Основными фигурантами стали предправления банка Лариса Маркус и ее родной брат Георгий Бенджамов. Ларису Маркус в мае 2017 года признали виновной в мошенничестве и растрате (все в особо крупном размере), суд приговорил ее к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Георгий Бенджамов находился в Монако, где позже был арестован по запросу Генпрокуратуры РФ. При этом никаких финансовых взысканий в рамках уголовного разбирательства не проводилось, этим вопросом занимаются в рамках гражданского процесса.

«Московский индустриальный банк», ответчики — Абубакар Арсамаков (бывший президент банка) и еще 17 лиц, контролировавших банк, сумма иска — 198,1 млрд руб.

С иском на сумму почти 200 млрд рублей к Абубакару Арсамкову и соответчикам в январе 2020 года обратился ЦБ. В сентябре этого же года суд в полном объеме удовлетворил требования регулятора. В решении суда указано, что ЦБ предпринял ряд мер, предупреждающих банкротство «Московского индустриального банка». В частности, докапитализировал кредитную организацию на 168,6 млрд руб. Уточняется, что оздоровление банку понадобилось из-за неверных управленческих решений, а значит, бывший топ-менеджмент банка должен ответить за них, в том числе и финансово. Сейчас участники разбирательства оспаривают решение первой инстанции в кассации.

Также, в 2016 году Абубакар Арсамаков участвовал в выборах в Государственную Думу от Воронежской области и даже одержал победу в своем округе, но был уличен в махинациях с голосами и не попал в нижнюю палату парламента.

«Татфондбанк», ответчик — Роберт Мусин (экс-глава банка и бывший министр финансов Татарстана) и еще 17 лиц, контролировавших банк, сумма иска — 141,4 млрд руб.

Бывшего главу банка и соответчиков привлекли к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве «Татфондбанка» (сейчас находится в конкурсном производстве). Истцом по делу выступило АСВ, которое занимается ликвидацией кредитной организации, лишенной лицензии в марте 2017 года. Было установлено, что контролирующими лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные. Также АСВ выявило случаи приобретения неликвидных ценных бумаг, передачи ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, снятия надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности.

В отношении Роберта Мусина возбуждено уголовное дело. Ему предъявлены обвинения по шести эпизодам злоупотребления полномочиями. Так, он обеспечил выдачу необеспеченных кредитов на сумму свыше 18 млрд руб., предоставлял заведомо ложные сведения в ЦБ при получении кредита. Сейчас бывший банкир находится под домашним арестом.

«Бинбанк», ответчики — Михаил Гуцериев, Микаил Шишханов, Александр Лукин, Кирилл Любенцов, Петр Морсин, Константин Калагин, сумма требований – 85,4 млрд руб.

о взыскании убытков с соответчиков подал ЦБ. Регулятор просит взыскать убытки, нанесенные «ФК Открытие», к которому в ходе санации был присоединен «Бинбанк». ЦБ считает, что соответчики должны компенсировать затраты на оздоровление.

В настоящее время разбирательство по делу еще не закончено, в рамках обеспечения иска суд наложил Арест на счета ответчиков. Единственный, чьи активы не попали под санкции — Михаил Гуцериев. Он ранее заявлял, что готов в мирном ключе урегулировать вопрос с убытками. «Открытие» обратилось в суд с инициативой об утверждении соответствующего соглашения.

«Интеркоммерц», ответчики — Александр Бугаевский (предправления), Надежда Чурляева, Александр Джгун и Александр Сотников (члены правления), сумма требований — 79,5 млрд руб.

С иском о привлечении к ответственности топ-менеджеров банка в январе 2019 года обратилось АСВ. Агентство установило, что контролирующие лица совершали действия по формированию технической ссудной задолженности, заключали сделки по реализации активов в отсутствие оплаты либо по цене значительно ниже цены их приобретения, списывали денежные средства в пользу иностранной кредитной организации.

Александр Бугаевский является также фигурантом уголовного расследования. Его подозревают в мошенничестве почти на 4 млрд руб. Ранее сообщалось, что он скрывается от правоохранителей в Чехии.

«Межпромбанк», ответчики — Сергей Пугачев (бенефициар), Марина Илларионова (последний предправления), Александр Диденко и Алексей Злобин (бывшие предправления), сумма требований — 75,6 млрд руб.

Соответчики были привлечены к субсидиарной ответственности по иску АСВ в рамках банкротства «Межпромбанка». Их признали виновными в совершении действий, приведших к банкротству кредитной организации — в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Ввиду нахождения имущества соответчиков в разных странах, разбирательства велись одновременно в нескольких юрисдикциях.

В рамках исполнения решения о привлечении к субсидиарной ответственности сейчас идет реализация имущества лиц, контролировавших банк. В конце 2020 года АСВ сообщило, что в Лондоне за 6,5 млн фунтов был продан Glebe Place, принадлежащий Сергею Пугачеву. Ранее с молотка ушли его поместье Lower Venn Farm и 47-метровая яхта.