«Тройка-Д Банк» больше не работает: ЦБ РФ отнял лицензию

1258
Время чтения - 1 минута
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рф

17 апреля 2019 года стало известно о том, что ЦБ РФ аннулировал лицензию московской финансовой организации «Тройка-Д Банк». Информация подтвердилась и в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Сейчас государственная корпорация занимается выбором компаний, в которые клиенты банка смогут подать заявления о возврате денег до 1,4 млн руб. Список организаций, принимающих заявления, будет объявлен до 22 апреля. Выплаты компенсаций вкладчикам начнутся с 29 апреля.

«Тройка-Д Банк» работал с 2002 года. Ранее финансовая организация была известна как «Стандарт Банк». Компания с 2007 года занимается страхованием депозитов своих клиентов. Банк работал только на территории столицы и располагал 14 офисами (включая головной). В финансовой организации работало 285 человек.

Мажоритарными акционерами кредитной компании по состоянию на конец 2018 года выступали Елена Ширковец и Андрей Яценко (доля в 49,99% на каждого). Оба акционера руководят инвестиционной фирмой «НИК Развитие». Единственным миноритарным акционером банка был Александр Пархоменко (доля 0,01%), бывший председатель правления.

В 2018 году по итогам I квартала убытки «Троки-Д Банка» составили почти 96 млн руб. ЦБ РФ отнял у финансовой организации лицензию по причинам:

  • несоблюдения законодательства в области противодействия отмывания денежных средств;

  • непредставления информации регулятору о реальном состоянии финансовых активов – по данным Центробанка, компания фиктивно завысила размер своих активов на 40%;

  • заключения фиктивных сделок с организациями-однодневками для поддержания ложной активности;

  • несоблюдения ограничений, наложенных на банк ЦБ РФ;

  • нарушения законов о банковской деятельности.

Более 61% капитала «Тройки-Д Банка» составляли депозиты физических лиц.

Хотите продать долг? Разместите бесплатно объявление в телеграм-группе "Маркетплейс долгов"