ЦБ РФ опубликовал результаты проверки деятельности «Тройка-Д-Банка»
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рфПресс-служба Банка России сообщила о результатах проверки деятельности «Тройка-Д-Банка», лицензия которого была аннулирована в апреле 2019 года. ЦБ РФ назначил в финансовую организацию временную администрацию, которая и проводила проверку.
Выявленные результаты:
-
Руководители кредитной компании занимались заменой депозитов физических лиц на векселя. Ценные бумаги фактически оказались «пустышками» и не могли обеспечивать финансовую стабильность банка;
-
Директора оформляли кредиты заемщикам, в отношении которых было заранее известно, что они не смогут вернуть долг. Граждане и юридические лица были неплатежеспособными;
-
Все вышеназванные операции можно причислить к схемам по незаконному выводу активов из «Тройка-Д-Банка».
В результате Центробанк вынужден направить заявление в Следственный комитет и в Генеральную прокуратуру РФ. Правоохранительные органы будут квалифицировать действия руководителей «Тройка-Д-Банка» как преступление.
Напомним, что финансовая организация стала несостоятельной в начале июля 2019 года. Конкурсное управление делами кредитной компании традиционно взяло на себя Агентство по страхованию вкладов (АСВ).