У «Кредитинвеста» «отобрали» деньги
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рфСегодня, 15 ноября, Банк России аннулировал лицензию «Кредитинвеста» – финансовой организации, которая вела деятельность в Дагестане. В рейтинге ЦБ РФ кредитная компания занимала 386 место.
Банк «Кредитинвест» лишили лицензии из-за следующих нарушений:
-
нарушение законов, регламентирующих порядок ведения банковской деятельности, а также указаний самого Центробанка (на протяжении 2018-2019 гг. ЦБ РФ применял санкционные меры в отношении финансовой организации);
-
проведение подозрительных операций по счетам с иностранными контрагентами;
-
непредставление достоверной отчетности в Банк России, в связи с чем регулятор не мог оценить реальное финансовое состояние кредитной компании;
-
несоблюдение норм антиотмывочного законодательства;
-
низкая информационная безопасность хранения данных;
-
нарушение порядка кассовых расчетов.
Поскольку «Кредитинвест» участвовал в программе обязательного страхования депозитов граждан, последние получат страховую компенсацию до 1,4 млн руб.
Ранее ДОЛГ.РФ сообщил, что 7 ноября без лицензии остался «ЧувашКредитПромБанк».