У «Кредитинвеста» «отобрали» деньги

ЦБ РФ оставил финансовую организацию без лицензии

1 минута
Поделиться новостью:

Сегодня, 15 ноября, Банк России аннулировал лицензию «Кредитинвеста» – финансовой организации, которая вела деятельность в Дагестане. В рейтинге ЦБ РФ кредитная компания занимала 386 место.

«Кредитинвест» лишили лицензии из-за следующих нарушений:

  • нарушение законов, регламентирующих порядок ведения банковской деятельности, а также указаний самого Центробанка (на протяжении 2018-2019 гг. ЦБ РФ применял санкционные меры в отношении финансовой организации);

  • проведение подозрительных операций по счетам с иностранными контрагентами;

  • непредставление достоверной отчетности в России, в связи с чем регулятор не мог оценить реальное финансовое состояние кредитной компании;

  • несоблюдение норм антиотмывочного законодательства;

  • низкая информационная безопасность хранения данных;

  • нарушение порядка кассовых расчетов.

Поскольку «Кредитинвест» участвовал в программе обязательного страхования депозитов граждан, последние получат страховую компенсацию до 1,4 млн руб.

Ранее ДОЛГ.РФ сообщил, что 7 ноября без лицензии остался «ЧувашКредитПромБанк».

Читайте также