800 млн руб. группы компаний «Urban Group» пытаются вернуть из офшора

1104
Время чтения - 2 минуты
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рф

В Арбитражный суд Московской области поступило исковое заявление от управляющего конкурсным производством Светланы Аглинишкене, ныне занимающейся делами «Урбан Групп». Иск подан в отношении компании, входящей в указанную группу – «Континент Проект», которая вывела 800 млн руб. в офшорные организации. Управляющий требует у правоохранительного органа признать транзакционные переводы денежных средств недействительными и вернуть их в активы предприятия.

«Континент Проект» принадлежит «Urban Group». Светлана Аглинишкине выяснила, что в 2013 году организация оформила заем в «МДМ Банке». Сумма кредита – около 750 млн руб. После получения денежных средств «Континент Проект» выступил займодавцем офшорной организации «Ревико Инвестмент Лимитед». Российская фирма-застройщик перевела заемщику 745 млн руб. Договор со стороны офшорной фирмы не был ничем обеспечен.

«МДМ Банк» через год получил выданный кредит с процентами от акционерного общества обратно. Сумма возврата – 808 млн руб. А вот офшорная организация обязанности перед «Континент Проектом» не выполнила. Выданные в заем деньги она не вернула.

Конкурсный управляющий дает следующую оценку ситуации:

  • кредит, полученный от «МДМ Банка», не использовался для возведения многоэтажных строений;

  • долг финансовой организации был возвращен из собственных средств «Континент Проекта», а не из полученной прибыли;

  • компания вернула кредит после старта продаж квартир в ЖК «Солнечная система», а это значит, что в распоряжение «МДМ Банка» поступили вклады дольщиков;

  • офшорный заем нанес существенный ущерб как самому акционерному обществу, так и его кредиторам.

Группу компаний «Urban Group» признали несостоятельной летом 2018 года. Конкурсное производство банкрота должно завершиться в середине 2019 года. Поскольку застройщик оказался несостоятельным, обеспечить инвесторов будущим жильем обязался Фонд защиты прав дольщиков. Деньги на строительство многоэтажных домов также выделил региональный бюджет Московской области. Не остался в стороне и российский бюджет.

Строителям предстоит возвести еще 68 домов. Аудиторы оценивают застройку почти в 70 млрд руб. – столько денег еще предстоит выделить бюджету и фонду. В 2019 году планируют достроить 12 многоэтажных домов. Остальное жилье планируют ввести в эксплуатацию к 2021 году.
Хотите продать долг? Разместите бесплатно объявление в телеграм-группе "Маркетплейс долгов"