УК Кристалл-Лефортово — следующая в очереди на банкротство

Еще одна череда банкротств продолжается в столичном секторе производства алкоголя. Банкротятся структуры ГК «Кристалл-Лефортово» — одного из крупных производителей отечественного алкоголя в стране. Тем временем руководителя ГК обвиняют в преднамеренном банкротстве и мошенничестве.

22 апреля был подан иск против управляющей компании «Кристалл-Лефортово» с требованием признать ее несостоятельной. Истец в банке данных судебных производств не указан.

Подача нового заявления о банкротстве достаточно занимательна, потому что в середине прошлого года на УК уже подали аналогичный иск. На сегодняшний момент в отношении ООО «УК «Кристалл-Лефортово» введена процедура наблюдения.

Что за компания «УК «Кристалл-Лефортово»

ООО "УК Кристалл-Лефортово" работает всего 1 год. Руководителем компании значится Сметана Павел Юрьевич. При этом он был признан массовым руководителем, так как управляет еще 22 компаниями. Управляющая компания входит в ГК «Кристалл-Лефортово».

В связи с тем, что компания открылась не так давно, отчетности в публичном доступе пока нет, однако согласно данным ФНС сумма доходов компании в прошедшем году составила 2 миллиарда рублей, а уставный капитал сформирован в размере 20 млн руб.

За последний год в отношении организации было возбуждено шесть арбитражных судопроизводств на совокупную сумму в 193,5 млн руб.

Как все начиналось

В начале 2017 года «Кристалл-Лефортово» объединилась с другим производителем алкоголя «Статус-групп». Альянс казался успешным предприятием.

В то время «Кристалл-Лефортово» занимала 7%-ную долю водочного рынка, выпуская алкогольные товары под брендами «Эталон», «Праздничная» и прочие. Группе компаний принадлежало несколько заводов и комбинатов по производству ликероводочной продукции.

«Статус-групп» лидировала в сегменте дешевой водки. Самой популярной маркой стал «Добрый медведь». Кроме того, компания занималась продажами «Путинки».

Кто является официальным конечным выгодоприобретателем «Статус-групп», достоверно неизвестно до сих пор. Регистрация организации производилась в офшоре. Учредителем значится кипрское юридическое лицо. Несмотря на такую закрытость данных, в результате многочисленных расследований журналистов стало известно, что бенефициаром компании является бывший глава Росалкоголя Игорь Чуян, который сейчас находится в бегах.

В отставке чиновник оказался в 2018 году, а за год до этого он успешно контролировал весь алкогольный рынок России, что, вероятно, и спровоцировало успех альянса двух групп компаний. 

Несмотря на «возможности», альянс за один год умудрился накопить многомиллиардные долги. Кредиторами выступали производители алкогольных товаров, перевозчики, поставщики тары и другие партнеры.

В прошлом году в судах было удовлетворено требований на сумму около 30 миллиардов рублей к структурам холдинга «Кристалл-Лефортово». Помимо долгов партнерам, альянс также «забыл» заплатить банкам около 10 млрд руб. Поэтому сейчас структуры «Кристалл-Лефортово», в том числе и управляющая компания, находятся на той или иной стадии банкротства.

Большинство кредиторов не получили свои деньги назад. Эксперты сомневаются, что они вообще что-либо получат. Сомнения возникают из подозрений, что Сметана намеренно привел компанию к несостоятельности, а незадолго до этого благополучно перевел все стоящие активы на новые юридические лица. Бенефициаром данных перестановок считают ГК «Кристалл-Лефортово».

В то же самое время в судах продолжают отказывать кредиторам ГК «Кристалл-Лефортово» во включении требований в реестр кредиторов. Основанием для отказа называют присутствие признаков фиктивных сделок.

На фоне происходящего экс-руководитель группы компаний Павел Сметана заявил, что виноват во всем Игорь Чуян. Якобы именно он является владельцем самого крупного алкогольного холдинга в России и использует не самые честные схемы в бизнесе. Однако правоохранительные органы располагают данными, которые свидетельствуют о том, что заинтересованность в доведении холдинга до финансового краха была у обоих фигурантов дела.

Запланированное банкротство?

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают версию о преднамеренных спланированных действиях по выведению ликвидных активов и захвату денежных средств партнёров альянса двух групп компаний.

Предположительно, те самые денежные средства, возврату которых пытается помешать экс-руководитель «Кристалл-Лефортово», являются предметом хищения по плану, который разработал сам Сметана.

Если совсем упростить, то план Сметаны выглядит так: ГК получала товары (алкоголь и тару) от поставщиков, подготавливала к продаже и направляла уже готовую продукцию продавцам для ее реализации, получая деньги от последних. Вот только с поставщиками потом ГК «забывала» рассчитаться. Полученные денежные средства выводились со счетов холдинга под разными предлогами: расчетов по договорам займа, уступки прав требования, оплаты по векселям. Получателями были аффилированные со Сметаной лица.

Только по предварительным подсчетам выяснилось, что денежные средства не были возвращены законным образом 200 российским организациям, а совокупная сумма задолженности составила около 20 млрд.

Также есть сведения, что экс-глава ликероводочного холдинга якобы занимался фальсификацией документов по долговым обязательствам между предприятиями, которые были ему подконтрольны. Таким образом, были сфальсифицированы требования примерно на 85% от общей задолженности, что исключило шансы добросовестных кредиторов получить свои деньги назад.

Помимо всех вышеуказанных противоправных деяний, в которых подозревается экс-руководитель ГК «Кристалл-Лефортово», он числится фигурантом по уголовному делу о неуплате налогов и сборов в размере 66 миллионов рублей. Дело было заведено в конце лета прошлого года в отношении одной из структур ГК.

Кто виноват?

Однако Павел Сметана продолжает обвинять во всех грехах Игоря Чуяна. Якобы бывший чиновник единолично управлял всеми активами альянса, а Сметана лишь был заложником сложившейся ситуации и не мог ничего с этим поделать.

Сметана даже написал в полицию заявление о возбуждении уголовного дела против Чуяна по 4 статьям, касающимся и подделки документов, и мошенничества, и ухода от фискальных платежей, и преднамеренного банкротства. Сразу после возбуждения дела Чуян скрылся заграницей и теперь находится в международном розыске.