Банкир из «Мострансбанка» осужден на 6 лет колонии

1219
Время чтения - 1 минута
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рф

Сергей Захариков, ранее занимавший должность председателя правления «Мострансбанка», осужден московским Лефортовским судом на 6 лет колонии. Банкир признал себя виновным, в результате чего правоохранительные органы уменьшили срок заключения. Финансист обвинялся в:

  • фальсификации отчетности Банку России;

  • хищении из кредитной компании свыше 2 млрд руб.

Уголовное дело было возбуждено также против сообщников Сергея Захарикова:

  • Александр Чеканов – занимался управлением кассовых операций в «Мострансбанке»;

  • Наталья Шутова – руководила управлением вкладов и платежных систем в финансовой организации.

Сообщников банкира осудили на 3 года лишения свободы.

Напомним, что «Мострансбанк» остался без лицензии ЦБ РФ в мае 2016 года. Долг кредитной компании перед вкладчиками оценили в 4,5 млрд руб. Уголовное расследование было начато по инициативе Агентства по страхованию вкладов. Свыше 2 млрд руб. было похищено путем выдачи фиктивных займов компании «Проммо».

Мошенническая схема вскрылась благодаря Российскому авторскому обществу. Подключившись к услуге «Банк – клиент», организация стала обращать внимание, что ежеквартально с ее счета необоснованно списываются деньги, а после как ни в чем не бывало зачисляются обратно. Оказалось, что «Мострансбанк» таким образом делал видимость погашения займа «Проммо».

Сергей Захариков уже был лишен свободны на 3 года в 2017 году из-за нелегального обналичивания 4 млрд руб.

Хотите продать долг? Разместите бесплатно объявление в телеграм-группе "Маркетплейс долгов"